公告日期：2026-02-07

证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2026-007

债券代码：111015 债券简称：东亚转债

浙江东亚药业股份有限公司

关于调整使用暂时闲置的自有资金进行委托理财额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

基本情况

投资金额 30,000 万元人民币（含本数）（调整后）

投资种类 安全性高、流动性好、低风险的投资产品

资金来源 自有资金

已履行的审议程序

浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 6 日召开了
第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整使用暂时闲置的自有资金进行委托理财额度的议案》，同意公司及子公司将暂时闲置的自有资金进行委托理财的最高额度从不超过 2.5 亿元人民币（含本数）调整至不超过 3 亿元人民币（含
本数），使用期限与 2025 年 12 月 9 日公司第四届董事会第十二次会议审议通过
的《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》期限一致，即自本次董
事会审议通过之日（2026 年 2 月 6 日）起至 2026 年 12 月 8 日止。在前述额度
及期限范围内，各投资主体可以循环滚动使用。本次委托理财事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。

特别风险提示

公司及子公司拟购买的理财产品范围虽然是安全性高、流动性好、低风险的理财产品，但鉴于金融市场受宏观经济的影响较大，投资产品受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响，该事项的实施存在一定的收益风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、调整后的投资情况概述

（一）投资目的

为提高公司自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金增加公司资金收益，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行委托理财（不含风险投资），为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）投资金额

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟将暂时闲置的自有资金进行委托理财的最高额度从不超过 2.5 亿元人民币（含本数）调整至不超过 3 亿元人民币（含本数），在委托理财期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述额度。

（三）资金来源

公司（含子公司）闲置自有资金。

（四）投资方式

为控制风险，公司及子公司将选择资信状况良好、无不良诚信记录、合格专业的理财机构作为受托方，包括商业银行、证券公司等金融机构。委托理财资金用于投资我国市场信用级别较高的金融工具，包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的中低风险理财产品（包含银行结构性存款）等。

（五）投资期限

本次调整后使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的使用期限自本次董事
会审议通过之日（2026 年 2 月 6 日）起至 2026 年 12 月 8 日止，并授权公司管
理层具体实施相关事宜。

二、审议程序

2026 年 2 月 6 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整
使用暂时闲置的自有资金进行委托理财额度的议案》，同意公司及子公司将暂时闲置的自有资金进行委托理财的最高额度从不超过 2.5 亿元人民币（含本数）调整至不超过 3 亿元人民币（含本数），在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，用于购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，使用期限与 2025年 12 月 9 日公司第四届董事会第十二次会议审议通过的《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》期限一致，即自本次董事会审议通过之日（2026

年 2 月 6 日）起至 2026 年 12 月 8 日止。在前述额度及期限范围内，各投资主体
可以循环滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。本次委托理财事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

1、本次委托理财虽不属于风险投资，但理财产品本身存在一定风险，且金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、资金存放与使用风险；

3、相关人员操作和道德风险。

（二）拟采取的风险控制措施

1、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（2）管理层进……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。