公告日期：2026-04-23

浙江东亚药业股份有限公司

2025 年度独立董事履职情况报告

本人作为浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及董事会各专门委员会委员的作用。现将本人履行独立董事职责的情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

冯燕，女，1963 年 11 月出生，毕业于江西财经大学，获经济学学士学位。
1986 年-2000 年 9 月，任浙江金华财政学校教师；2000 年 9 月-2010 年 8 月，任
浙江财经大学会计学院教师；2010 年 9 月-2023 年 11 月，任浙江财经大学东方
学院副教授；2015 年 8 月-2025 年 11 月，任浙江世宝股份有限公司监事；2019
年 12 月-2024 年 1 月，任浙江博泰家具股份有限公司独立董事；2021 年 10 月至
今，任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人作为公司的独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、 独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

报告期内，作为独立董事，本人严格按照《公司法》《公司章程》等规定，出席了 9 次董事会会议和 1 次股东会，会议召开期间仔细审阅公司提供的各项会议材料，并与公司及相关方保持密切沟通，积极参与各议案的讨论，充分利用
董事会的科学决策。报告期内，本人对董事会各项议案无提出异议的事项，也没 有反对、弃权的情况，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。本人 出席公司董事会会议和股东会的具体情况如下：

参加股东
出席董事会会议情况

会情况
独立董

以通讯 是否连续两

事姓名 应出席 亲自出 委托出

方式出 缺席次数 次未亲自出 出席次数
次数 席次数 席次数

席次数 席会议

冯燕 9 9 7 0 0 否 1

（二）参加专门委员会和独立董事专门会议情况

报告期内，本人作为董事会审计委员会主任委员，召集主持了董事会审计委
员会会议 8 次，参加独立董事专门会议 1 次。本人严格按照相关规定召集和主持
会议，在审议及决策相关重大事项时，全面查询相关资料，积极与公司管理层沟 通，发挥董事会审计委员会的专业职能和监督作用。本人认为，董事会审计委员 会会议和独立董事专门会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履 行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。
（三）与中小股东沟通交流情况

报告期内，本人通过参加公司 2024 年年度股东大会、2024 年度暨 2025 年
第一季度业绩说明会、2025 年半年度业绩说明会、2025 年第三季度业绩说明会 等方式，直接与中小股东就公司财务状况、生产经营情况进行互动交流，广泛听 取中小股东意见和建议，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，利用 自己的专业知识和丰富经验为公司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体 利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

（四）现场考察及公司配合情况

报告期内，本人在公司及其子公司以现场参会、参加培训、现场调研等多种 方式工作超 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。