公告日期：2026-04-23

浙江东亚药业股份有限公司

2025 年度独立董事履职情况报告

本人作为浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各董事会专门委员会委员的作用。现将本人履行独立董事职责的情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

綦方中，男，1969 年 11 月出生，毕业于浙江大学并获工学博士学位。1989
年 7 月-1996 年 8 月，任安徽省煤田地质局助理工程师；2006 年-2010 年在浙江
大学管理学院进行博士后研究；2009 年-2010 年在德国弗劳恩霍夫协会软件与系统技术研究院任客座研究员；2003 年 5 月至今，任浙江工业大学讲师、副教授、教授、博士生导师；2016 年 3 月至今，任杭州数说科技有限公司执行董事兼经理；2017 年 12 月至今，任浙江工业大学商务智能与大数据分析实验室负责人；2018 年 6 月至今，任杭州国信大数据应用研究院副院长、常务副院长；2018 年9 月至今，任浙江数说信息科技有限公司执行董事兼经理；2018 年 11 月至今，任浙江省专业标准化技术委员会委员；2019 年 9 月至今，任浙江工业大学信息智能与决策优化研究所所长；2021 年 10 月至今，任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人作为公司的独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、 独立董事年度履职概况

报告期内，作为独立董事，本人参加了 9 次董事会会议和 2 次股东会。在
会前，本人仔细审阅会议议案，认真研读、分析会议资料，与公司及相关方保持 密切沟通，充分了解每次的会议内容；会中，认真听取汇报并积极参与讨论，以 谨慎负责的态度行使表决权，以此保障公司董事会的科学决策；会后，本人持续 关注公司动态，并做好监督工作，督促公司及时落实董事会决议内容。报告期内， 本人对董事会各项议案无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情况，不存在无 故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。本人出席公司董事会会议和股东会的 具体情况如下：

参加股东
出席董事会会议情况

会情况
独立董

以通讯 是否连续两

事姓名 应出席 亲自出 委托出

方式出 缺席次数 次未亲自出 出席次数
次数 席次数 席次数

席次数 席会议

綦方中 9 9 5 0 0 否 2

（二）参加专门委员会和独立董事专门会议情况

报告期内，公司未召开董事会提名委员会会议或董事会薪酬与考核委员会会
议。本人参加独立董事专门会议 1 次，审议了《关于预计 2026 年度日常关联交
易的议案》，本人本着勤勉尽责的原则，及时进行调查并向相关部门和人员询问 详细情况，认真履行职责，审慎发表意见。本人认为，独立董事专门会议的召集、 召开符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合 法律法规和《公司章程》的相关规定。

（三）与中小股东沟通交流情况

报告期内，本人通过参加公司 2024 年年度股东大会以及 2025 年第一次临时
股东大会等方式，直接与中小股东进行互动交流，认真听取中小股东意见和建议， 关注投资者普……
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