公告日期：2026-04-23

浙江东亚药业股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《公司 章程》的有关规定，浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计 委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履 行职责，现就 2025 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会成员调整情况

公司于 2025 年 12 月 25 日召开了第四届董事会第十三次会议，会议审议通
过了《关于调整审计委员会成员及推选召集人的议案》。公司对第四届董事会审 计委员会成员进行调整及召集人进行推选，公司第四届董事会审计委员会原成员 为冯燕女士、钱江犁先生、崔孙良先生，现调整为冯燕女士、王胜先生、崔孙良 先生，并同意推选冯燕女士为董事会审计委员会召集人。任期自第四届董事会第 十三次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 8 次会议，具体审议情况如下：

序号 会议届次 召开日期 议案名称

第四届董事会审计委员会 1、《关于 2024 年年度审计计划及工作安排的
1 2025-01-13

2025 年第一次会议 议案》。

第四届董事会审计委员会 1、《关于 2025 年度财务及内部控制审计机构
2 2025-02-25

2025 年第二次会议 选聘方案的议案》。

第四届董事会审计委员会 1、《关于东亚药业财务报表及内部控制审计工
3 2025-04-14

2025 年第三次会议 作进行评标的议案》。

1、《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情
第四届董事会审计委员会

4 2025-04-28 况报告的议案》；

2025 年第四次会议

2、《关于公司董事会审计委员会对 2024 年度

会计师事务所履行监督职责情况的报告的议
案》；

3、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；
4、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》；
5、《关于 2024 年度可转换公司债券募集资金
存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

6、《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》；
7、《关于续聘 2025 年度财务及内部控制审计
机构的议案》；

8、《关于 2025 年第一季度报告的议案》。

第四届董事会审计委员会 1、《关于可转换公司债券募集资金投资项目延
5 2025-05-30

2025 年第五次会议 期的议案》。

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