公告日期：2026-04-30

证券代码：605177 证券简称：东亚药业
债券代码：111015 债券简称：东亚转债
浙江东亚药业股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

二〇二六年五月

目录

2025 年年度股东会会议须知...... 1
2025 年年度股东会会议议程...... 2
2025 年年度股东会会议议案...... 4

议案 1： ...... 4

关于 2025 年度董事会工作报告的议案 ......4

议案 2： ...... 19

关于 2025 年度独立董事履职情况报告的议案 ......19

议案 3： ...... 20

关于 2025 年度利润分配预案的议案 ...... 20

议案 4： ...... 21

关于续聘 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案 ......21

议案 5： ...... 24

关于 2026 年度对外担保额度预计的议案 ...... 24

议案 6： ...... 28

关于 2026 年度公司及全资子公司向相关金融机构申请综合授信额度的议案 ......28

议案 7： ...... 29

关于确认董事 2025 年度薪酬的议案 ...... 29

议案 8： ...... 30

关于制定董事 2026 年度薪酬方案的议案 ...... 30

议案 9： ...... 32

关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ......32

议案 10： ...... 33

关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案 ......33

听取： ...... 34

高级管理人员 2026 年度薪酬方案 ...... 34

2025 年年度股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、出席股东会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书等证件按股东会通知登记时间办理签到手续，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东会。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得影响会议的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次年度股东会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，会议主持人或相关人员有权拒绝回答。

五、本次股东会由两名股东代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

2025 年年度股东会会议议程

召开时间：2026 年 5 月 13 日（星期三）13:00

召开地点：浙江省台州市临海市台州湾经济技术开发区东海第五大道 21 号

二楼会议室五

召开方式：现场结合网络

召集人：董事会

主持人：董事长兼总经理池骋先生

参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、全体董事、董事会秘

书、见证律师出席会议，部分高级管理人员列席会议。

会议议程：

一、主持人宣布会议开始；

二、介绍会议议程及会议须知；

三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；

四、介绍到会董事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人……
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