公告日期：2026-05-09

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2026-037

北京新时空科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 8 日

(二) 股东会召开的地点：北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 15 号楼 2 层
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 116

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 44,565,754

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 45.4182

注：截至本次股东会股权登记日收市，公司总股本为 99,080,000 股, 剔除放弃股东会表决权的公司 2023 年员工持股计划账户股份 956,940 股后，公司本次股东会有表决权股份总数为98,123,060 股。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由董事长宫殿海先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东会议事规则》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事7人，列席7人；
2、 董事会秘书出席会议；高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2025 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 44,548,854 99.9620 16,900 0.0380 0 0.0000

2、 议案名称：关于《2025 年年度报告及摘要》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 44,549,354 99.9632 16,400 0.0368 0 0.0000

3、 议案名称：关于《2025 年度利润分配预案》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 44,544,254 99.9517 17,700 0.0397 3,800 0.0086

4、 议案名称：关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度审计机构的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 44,549,354 99.9632 16,400 0.0368 0 0.0000

5、 议案名称：关于公司及子公司 2026 年度……
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