公告日期：2025-04-01

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-014

北京新时空科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 3 月 31 日

(二)股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 15 号楼 2 层
会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 70

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 44,532,959

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 45.5366

注：截至本次股东大会股权登记日收市，公司总股本为 99,251,600 股, 剔除不享有股东大会表决权的公司
回购专用账户股份 290,700 股，及放弃股东大会表决权的公司 2023 年员工持股计划账户股份 1,165,140 股
后，公司本次股东大会有表决权股份总数为 97,795,760 股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事长宫殿海先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引》等法律、法规 和规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书王新才出席会议；高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 44,230,179 99.3200 297,120 0.6671 5,660 0.0129

(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否当选

议有效表决权的

比例（%）

2.01 宫殿海先生 44,116,392 99.0645 是

2.02 王新才先生 44,103,188 99.0349 是

2.03 杨庆民先生 44,102,989 99.0344 是

2.04 刘景呈先生 44,102,492 99.0333 是

2、 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否当选

议有效表决权的

比例（%）

3.01 窦林平先生 44,102,989 99.0344 是

3.02 张善英先生 44,112,888 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。