公告日期：2025-07-12

北京新时空科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会

会议资料

二〇二五年七月

目 录

北京新时空科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知...... 1

北京新时空科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议程...... 2

议案一 ：关于以集中竞价交易方式回购公司部分股份的议案...... 3

北京新时空科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》及《北京新时空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《北京新时空科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）等相关规定，特制定本须知。

一、 公司证券法务部具体负责本次会议有关程序方面的事宜。

二、 本次会议以现场会议的形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。

三、 股东参加本次会议现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。

四、 会议按照召集通知上所列顺序审议、表决提案。本次会议表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。

具体投票方式及网络投票操作流程见 2025 年 7 月 3 日《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

五、 本次会议与会人员的食宿、交通、通讯费用自理。

六、 公司聘请北京市康达律师事务所律师出席见证本次会议，并出具法律意见书。

北京新时空科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会议程

现场会议召开时间：2025 年 7 月 18 日 14 点 30 分

现场会议召开地点：北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 15 号楼 2 层会
议室

主持人：董事长 宫殿海

网络投票时间：2025 年 7 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议议程：

一、 宣布会议开始

二、 介绍会议基本情况、监票人和计票人

三、 议案审议及现场沟通

四、 填写表决票、投票表决

五、 统计表决结果

六、 宣布表决结果及大会决议

七、 律师发表见证意见

议案一 ：关于以集中竞价交易方式回购公司部分股份的议案各位股东及股东授权代表：

为促进公司持续稳定健康发展，维护广大股东利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》及《公司章程》等相关规定，北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金，通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份将用于注销并减少公司注册资本。
一、 回购方案的主要内容
（一） 回购股份的目的

为促进公司持续稳定健康发展，维护公司全体股东利益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值，经综合考虑公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力的情况下，公司拟通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购的股份将用于注销并减少注册资本。
（二） 回购股份的种类

公司发行的人民币普通股 A 股。

（三） 回购股份的方式

通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
（四） 回购股份的实施期限

本次回购期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过 1 个月。本公司将根据股东大会决议，在回购期限内，根据市场情况择机进行回购。回购实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
（五） 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

若按本次回购股份价格上限 27.72 元/股……
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