公告日期：2025-10-30

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2025-076

北京新时空科技股份有限公司

关于修订及制定公司相关治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召
开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于新增、修订公司相关治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、制定、修订公司相关治理制度的原因

为进一步提高公司规范治理水平，贯彻和落实最新监管要求，完善公司治理结构，根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》及《公司章程》等有关规定，公司结合实际情况，拟相应制定、修订公司相关治理制度。

同时结合实际情况，将原《独立董事年报工作制度》合并至《独立董事管理制度》，原《董事会审计委员会年报工作规程》合并至《审计委员会工作细则》，原《内幕信息保密制度》合并至《内幕信息知情人管理制度》，原《年报信息披露重大差错责任追究制度》合并至《信息披露管理制度》，本次调整后上述制度相应废止。

二、制定、修订公司相关治理制度情况

序号 制度名称 变更情况 是否需股东大会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 股东会累积投票制实施细则 修订 是

4 对外投资管理制度 修订 是

5 对外提供财务资助管理制度 修订 是

6 募集资金管理制度 修订 是

7 信息披露管理制度 修订 否

8 对外担保管理制度 修订 否

9 关联交易管理制度 修订 否

10 董事及高级管理人员持股及变动管理制度 修订 否

11 规范与关联方资金往来的管理制度 修订 否

12 内幕信息知情人登记备案制度 修订 否

13 投资者关系管理制度 修订 否

14 重大信息内部报告制度 修订 否

15 总经理工作细则 修订 否

16 董事会秘书工作细则 修订 否

17 独立董事工作制度 修订 否

18 独立董事专门会议工作细则 修订 否

19 审计委员会工作细则 修订 否

20 薪酬与考核委员会工作细则 修订 否

21 提名委员会工作细则 修订 否

22 战略委员会工作细则 修订 否

23 内部审计制度 修订 否

24 董事和高级管理人员离职管理制度 制定 否

25 监事会议事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。