公告日期：2026-04-18

北京新时空科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

2025 年度，公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了相应职责和义务。现将董事会审计委员会 2025年度履职情况报告如下：
一、 审计委员会基本情况

2025 年 3 月 31 日，公司完成了审计委员会成员的调整工作，公司第四届董
事会审计委员会由独立董事于桂红女士、刘景呈先生及张善英先生组成，主任委员由具备专业会计资格的独立董事于桂红女士担任。

审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，独立董事占比超过 1/2，主任委员由具备专业会计资格的独立董事担任，符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所及公司的相关制度要求。
二、 审计委员会会议召开情况

2025 年度审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均出席会议，具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 议案名称

董事会审计委

1 员会 2025 年 2025/3/31 《关于聘任公司财务总监的议案》。

第一次会议

1、《关于<2024 年度报告及摘要>的议案》；

2、《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》；

3、《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》；

董事会审计委 4、《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
2 员会 2025 年 2025/4/27 的议案》；

第二次会议 5、《关于<2024 年度商誉减值测试专项报告>的议案》

6、《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2025 年度审计机构的议案》；

7、《关于计提 2024 年度信用减值损失和资产减值损失的

议案》；

8、《关于<2025 年度内部审计工作计划>的议案》；

9、《关于<董事会审计委员会2024年度履职报告>的议案》；
10、《关于<公司对会计师事务所 2024 年度履职情况的评
估报告>的议案》；

11、《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度
履行监督职责情况的报告>的议案》；

12、《关于<2025 年第一季度报告>的议案》。

董事会审计委

3 员会 2025 年 2025/8/22 《关于<2025 年半年度报告>及摘要的议案》。

第三次会议

董事会审计委

4 员会 2025 年 2025/10/29 《关于<2025 年第三季度报告>的议案》。

第四次会议

三、 审计委员会 2025 年度主要工作情况

1. 监督及评估外部审计机构工作

（1）报告期内，董事会审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，对北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）的基本情况、执业资质、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了充分的了解和审查，并对其 2024 年的审计工作进行了评估，认为北京德皓国际具有从事证券相关业务的能力和执业经验，具备作为上市公司审计机构所需的独立性与专业性。审计委员会同意续聘其为公……
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