公告日期：2026-04-18

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2026-015
北京新时空科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京新时空科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）第四届
董事会第九次会议，于 2026 年 4 月 17 日（星期五）在北京市经济技术开发区经
海五路 1 号院 15 号楼视频会议室以现场方式召开。会议通知已于 2026 年 4 月 7
日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7人。

会议由董事长宫殿海主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一） 审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二） 审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三） 审议通过《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告》及摘要。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
（四） 审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（五） 审议通过《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（六） 审议通过《关于<2025 年度商誉减值测试专项报告>的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度商誉减值测试专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（七） 审议通过《关于计提 2025 年度信用减值损失和资产减值损失的议
案》

为客观和公允地反映公司截至2025 年12 月31日的财务状况和 2025 年度的
经营成果，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对合并报表
范围内截至 2025 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨
慎性原则，对其中存在减值迹象的资产相应计提减值损失。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提 2025 年度信用减值损失及资产减值损失的公告》（公告编号：2026-017）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（八） 审议通过《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（九） 审议通过《关于公司及子公司 2026 年度向相关金融机构申请授信
融资额度的议案》

为满足公司日常经营及业务发展需要，提高决策效率，公司及合并报表范围内的子公司拟向银行等金融机构申请累计不超过 10 亿元人民币的综合授信额度，申请授信的有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止，在以上额度范围内可循环使用。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚……
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