公告日期：2026-04-18

证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：2026-032

北京新时空科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月8日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 8 日 14 点 30 分

召开地点：北京市经济技术开发区经海五路 1 号院 15 号楼 2 层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 8 日

至2026 年 5 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案 √

2 关于《2025 年年度报告及摘要》的议案 √

3 关于《2025 年度利润分配预案》的议案 √

4 关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 √

公司 2026 年度审计机构的议案

5 关于公司及子公司 2026 年度向相关金融机构申请授信融 √

资额度的议案

6 关于《2026 年度公司董事薪酬方案》的议案 √

7 关于购买董事及高级管理人员责任险的议案 √

8 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

9 关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案 √

10 关于使用公积金弥补亏损的议案 √

11 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案 √

12 关于未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案 √

13 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套 √

资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案

14.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 √

暨关联交易方案的议案

14.01 本次交易的整体方案 √

14.02 发行股份及支付现金购买资产-发行股份的种类、面值及 √

上市地点

14.03 发行股份及支付现金购买资产-发行对象及认购方式 √

14.04 发行股份及支付现金购买资产-发行股份的定价基准日、 √

定价原则和发行价格

14.05 发行股份及支付现金购买资产-发行数量 ……
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