公告日期：2026-04-30

北京新时空科技股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

二〇二六年五月

目 录

北京新时空科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知...... 1

北京新时空科技股份有限公司 2025 年年度股东会议程...... 2

议案一 ：关于《2025 年度董事会工作报告》的议案...... 3

议案二 ：关于《2025 年年度报告及摘要》的议案......4

议案三 ：关于《2025 年度利润分配预案》的议案......5
议案四 ：关于续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026
年度审计机构的议案......6
议案五：关于公司及子公司 2026 年度向相关金融机构申请授信融资额度的
议案......7

议案六 ：关于《2026 年度公司董事薪酬方案》的议案...... 8

议案七：关于购买董监高责任险的议案......10

议案八：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案...... 11

议案九：关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案...... 12

议案十：关于使用公积金弥补亏损的议案......14

议案十一：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案...... 15

议案十二：关于未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案......19
议案十三：关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易符合相关法律法规规定的议案......20
议案十四：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易方案的议案......21
议案十五：关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易报告书（草案）》及其摘要的议案......29

议案十六：关于本次交易构成关联交易的议案......30
议案十七：关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案..... 31
议案十八：关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—上市公司筹划和
实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案......33

议案十九：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、
第四十三条及第四十四条规定的议案......34
议案二十：关于本次交易相关主体不存在依据《监管指引第 7 号》第十二条
及《自律监管指引第 6 号》第三十条规定情形的议案......37
议案二十一：关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条
规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案......38

议案二十二：关于与相关方签署附条件生效协议的议案...... 39
议案二十三：关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案..... 40
议案二十四：关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案..... 41
议案二十五：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件
的有效性的议案......42

议案二十六：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案...... 45
议案二十七：关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的
议案......46
议案二十八：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与
评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案......47

议案二十九：关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案...... 49

议案三十：关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案...... 50

议案三十一：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案...... 55
议案三十二：关于本次交易中不存在直接或间接有偿聘请第三方机构或个人
的议案......56
议案三十三：关于提请股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案. 57

议案三十四：关于提请股东会批准宫殿海免于发出要约的议案...... 59
议案三十五：关于签署附生效条件的《北京新时空科技股份有限公司发行股
份及支付现金购买资产协议书》的议案......60

议案三十六：关于签署附生效条件的《股份认购协议》的议案...... 61

听取事项：《2025 年度独立董事述职报告》......62

北京新时空科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保北京新时空科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会（以下简称“本次会……
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