公告日期：2026-05-08

浙江一鸣食品股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

二零二六年五月十八日

目 录

公司 2025 年年度股东会会议须知 ...... 2
公司 2025 年年度股东会议程 ...... 4
公司 2025 年年度股东会表决方法说明 ...... 6
议案一：公司 2025 年度董事会工作报告 ...... 8
议案二：公司 2025 年年度报告及其摘要的议案 ...... 22
议案三：公司 2025 年财务决算与 2026 年财务预算的报告 ...... 23

议案四：公司 2025 年度利润分配预案 ...... 27
议案五：关于公司独立董事 2026 年度述职报告的议案 ...... 28议案六：关于续聘公司 2026 年度审计机构并支付报酬的议案 ... 29
议案七：关于 2026 年公司董事薪酬方案的议案 ...... 32
议案八：关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案 ...... 34议案九：关于 2026 年度公司银行授信及担保额度预计的议案 ... 39议案十：关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议
案 ...... 45
议案十一：《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》 ...... 49

浙江一鸣食品股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会顺利进行，公司根据《公司法》《上市公司股东会规则》以及《浙江一鸣食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本须知：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持会议正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作。
二、股东参加股东会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。

三、股东会由董事长主持，董事会办公室具体负责会议组织工作。

四、股东会只接受具有股东身份的人员发言和提问，股东发言总体时间控制在 30 分钟之内，发言应简明扼要，每一名股东发言不超过 3 分钟。公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。

五、投票表决的有关事宜

（一）现场投票办法：股东会的议案采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。每项议案逐项表决，各项议案列示在同一张表决票上，请股东逐项填写，依次投票。对某项议案未在表决票上表决或多选的，及未提交的表决票，均视同弃权。

在总监票人宣布现场表决结果后进场的股东不能参加投票表决，在开始现场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

（二）现场计票程序：由主持人提名 2 名股东代表作为监票人，上述监票人由参会股东举手表决通过；监票人在审核表决票的有效性后，监督统计现场表决票，总监票人当场公布现场表决结果。

（三）表决结果：本次股东会审议的议案为普通决议议案，应经出席会议的有表决权的股东所持股份的过半数通过后生效；特别决议议案，应经出席会议的有表决权的股东所持股份的三分之二以上通过后生效。

（四）网络投票注意事项：

1、本公司股东通过上海证券交易所股东会议网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

2、为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会议提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

3、股东通过上海证券交易所股东会议网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

4、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一……
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