公告日期：2026-05-19

证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2026-014

浙江一鸣食品股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 18 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省杭州市余杭区五常街道奥克斯创智一号 14
幢 2 单元
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 277

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 338,004,000

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 84.2902

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长朱立科先生主持，会议采用现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、公司财务总监邓秀军、董事会秘书林益雷列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司 2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 337,465,700 99.8407 424,800 0.1256 113,500 0.0337

2、议案名称：《公司 2025 年年度报告及其摘要》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 337,521,000 99.8571 419,200 0.1240 63,800 0.0189

3、议案名称：《公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 337,503,300 99.8518 437,200 0.1293 63,500 0.0189

4、议案名称：《公司 2025 年度利润分配预案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

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