公告日期：2026-06-25

证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2026-018

浙江一鸣食品股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年7月10日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026-07-10 14 点 00 分

召开地点：浙江省温州市瓯海区娄桥街道中汇路 81 号 A3 栋 14 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 7 月 10 日

至2026 年 7 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东会不涉及公开征集投票权。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

累积投票议案

1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事 应选董事（5）人
候选人的议案

1.01 朱立科 √

1.02 朱立群 √

1.03 王蓓松 √

1.04 朱枫 √

1.05 翁怡诺 √

2.00 关于公司董事会换届选举独立董事候 应选独立董事（3）人
选人的议案

2.01 吕巍 √

2.02 蓝发钦 √

2.03 邵帅 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见
2026 年 6 月 25 日刊载于公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。公司将于 2026 年第一次临时股东会召
开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2026 年第一次临时股
东会会议资料》
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会……
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