公告日期：2025-05-14

浙江一鸣食品股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

二零二五年五月二十三日

目 录

浙江一鸣食品股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知......1
浙江一鸣食品股份有限公司 2024 年年度股东大会议程......3浙江一鸣食品股份有限公司 2024 年年度股东大会表决方法说明..... 6
议案一：公司 2024 年度董事会工作报告...... 8
议案二：公司 2024 年度监事会工作报告...... 23
议案三：公司 2024 年年度报告及其摘要的议案......26

议案四：公司 2024 年财务决算与 2025 年财务预算的报告......27

议案五：公司 2024 年度利润分配预案......31
议案六：关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案......32 议案七：关于续聘公司 2025 年度审计机构并支付报酬的议案... 33
议案八：关于 2025 年公司董事薪酬方案的议案......36
议案九：关于 2025 年公司监事薪酬方案的议案......38
议案十：关于 2025 年关联交易额度预计的议案......39 议案十一：关于 2025 年度公司银行授信及担保额度预计的议案44 议案十二：关于取消公司监事会并修订《公司章程》及相关议事规
则的议案......55 议案十三：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事
宜的议案......56

浙江一鸣食品股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会顺利进行，公司根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《浙江一鸣食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制订本须知：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、股东大会由董事长主持，董事会办公室具体负责大会组织工作。

四、股东大会只接受具有股东身份的人员发言和提问，股东发言总体时间控制在 30 分钟之内，发言应简明扼要，每一股东发言不超过 3 分钟。公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。

五、投票表决的有关事宜

（一）现场投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。每项议案逐项表决，各项议案列示在同一张表决票上，请股东逐项填写，一次投票。对某项议案未在表决票上表决或多选的，及未提交的表决票，均视同弃权。

在总监票人宣布现场表决结果后进场的股东不能参加投票表决，在开始现场表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

（二）现场计票程序：由主持人提名 1 名监事作为总监票人、2 名股东代表
作为监票人，上述监票人由参会股东举手表决通过；监票人在审核表决票的有效性后，监督统计现场表决票，总监票人当场公布现场表决结果。

（三）表决结果：本次股东大会审议的议案为普通决议议案，应经出席会议的有表决权的股东所持股份的二分之一以上通过后生效。

（四）网络投票注意事项：

1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

2、为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

3、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为……
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