公告日期：2026-04-21

浙江一鸣食品股份有限公司

董事会审计委员会2025年度履职情况报告

浙江一鸣食品股份有限公司董事会审计委员会严格按照中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》《股票上市规则》《浙江一鸣食品股份有限公司董事会审计委员会工作细则》和《公司章程》等规定，本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，认真履行了审计监督职权，凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在监督及评估外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。现就审计委员会2025年度的履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况

公司第七届董事会审计委员会委员为：董事李红艳女士、独立董事蓝发钦先生、独立董事邵帅女士，主任委员由会计专业人士邵帅女士担任，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《浙江一鸣食品股份有限公司章程》等有关规定。
二、审计委员会会议召开情况

2025年，公司董事会审计委员会共召开4次会议，全体委员均亲自出席了会议，主要就公司定期报告、内部控制评价报告、聘任审计机构和关联交易等事项进行了审议，为董事会决策提供了专业意见。具体如下：

召开日期 会议内容 重要意见和建 其他履行职责情况

议

2025 年 4 1、《公司2024年年度报告及其摘要》； 经与会委员认 无

月15日 2、《公司2024年度财务决算报告及2025 真讨论，审议通

年度财务预算报告》； 过议案，并提交

3、《公司2024年度利润分配预案》； 董事

4、《关于公司董事会审计委员会2024年 会审议。

度履职情况报告的议案》；

5、《关于续聘公司2024年度审计机构并

支付报酬的议案》；

6、《关于2024年关联交易额度预计的议

案》；

7、《关于2025年度公司银行授信及担保

额度预计的议案》；

8、《公司对会计师事务所2024年度履职

情况评估报告；

9、《董事会审计委员会对会计师事务所

2024年度履行监督职责情况报告》；

10、《关于<2024年度内部控制自我评价

报告>的议案》；

11、《公司2025年第一季度报告》

2025 年 8 1、《公司2025年半年度报告及其摘要》； 经与会委员认 无

月4日 2、《关于2025年半年度利润分配预案的 真讨论，审议通

议案》； 过议案，并提交

3、《2025年半年度内部审计工作报告》； 董事

4、《2025年第三季度内部审计工作计 会审议。

划》。

2025年10 1、《公司2025年第三季度报告》； 经与会委员认 无

月24日 2、《2025年三季度内部审计工作报告》； 真讨论，审议通

3、《2025年第四季度内部审计工作计 过议案，并提交

划》。 董事

会审议。

2025年12 1、《关于2025年年度审计工作计划的议 经与会委员认 无

月24日 案》； 真讨论，审议通

2、《2025年四季度内部审计工作报告》； 过议案，并提交

3、《2026年审计工作总体计划》。 董事

会审议。

三、审计委员会2025年度主要工作内容情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

1、评估外部审计机构的独立性和专业性

2025年4月15日，公司董事会审计委员会审议通过续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构，认为其工作细致、认真，工作成果客观、公正，能够实事求是的发表相关审计意见。

2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。