公告日期：2026-04-21

证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2026-003
浙江一鸣食品股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 7 日以书
面及通讯方式通知全体董事及高管人员，并于 2026 年 4 月 17 日在公司会议室以
现场结合通讯表决方式召开。会议应到会董事 9 人，实际参加董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长朱立科先生主持，高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）会议审议通过了《公司 2025 年度总经理工作报告》

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）会议审议通过了《公司 2025 年年度报告及其摘要》

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议全体成员审议通过。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）发布的《2025 年年度报告》全文及其摘要。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）会议审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预
算报告》

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）会议审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）发布的《关于 2025 年度利润分配的公告》（公告编号：2026-007）。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）会议审议通过了《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》
投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）发布的《2025 年度独立董事述职报告（吕巍）》、《2025 年度独立董事述职报告（蓝发钦）》、《2025 年度独立董事述职报告（邵帅）》。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）会议审议通过了《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》
投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）发布的《关于独立董事独立性情况的专项意见》。
（八）会议审议通过了《关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报
告的议案》

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）发布的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

（九）会议审议通过了《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》
投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）发布的《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

（十）会议审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行
监督职责情况报告》

投票结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第七届董事会审计委员会 20……
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