公告日期：2025-10-30

证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2025-035

浙江华生科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及

公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江华生科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召
开了第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》及《关于修订和制定公司基本管理制度的议案》。现将相关情况公告如下：

一、关于取消监事会的情况

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司计划不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》等事项之日起自行解除职位（即免除蒋秦峰、王蒋松监事一职）。《浙江华生科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第三届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履职，维护公司和全体股东利益。

二、调整董事会人数的情况

为进一步完善公司治理，切实保护股东与职工利益，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司
拟增设 1 名职工董事，董事会人数由 7 人相应调整为 8 人。

三、关于修订《公司章程》的情况

鉴于以上情况，结合公司经营实际，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。

本次修订将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”，因取消监事会，删除“监事”相关条款及描述。其他非实质性修订，如条款编号、标点的调整等，因不涉及权利义务变动，不再作一一对比。上述事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后，董事会将授权公司管理层负责办理公司变更登记等相关手续。具体变更最终以注册登记机关核准的内容为准。《公司章程》的具体修订情况详见附表。

四、关于修订、制定公司部分治理制度及基本管理制度的情况

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，修订、制定公司部分治理制度，具体情况如下：

序号 制度名称 类型 审核批准机构

1 董事会议事规则 修订 股东大会

2 股东会议事规则 修订 股东大会

3 董事、高级管理人员薪酬管理制度 修订 股东大会

4 关联交易管理办法 修订 股东大会

5 利润分配管理制度 修订 股东大会

6 独立董事工作制度 修订 股东大会

7 会计师事务所选聘制度 修订 股东大会

8 董事会提名委员会工作细则 修订 董事会

9 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 董事会

10 董事会审计委员会工作细则 修订 董事会

11 董事会战略委员会工作细则 修订 董事会

12 董事、高级管理人员离职管理制度 制定 董事会

13 总经理工作细则 修订 董事会

14 董事会秘书工作制度 修订 董事会

15 董事、高级管理人员对外发布信息行为规范 制定 董事会

16 防范大股东及其关联方资金占用制度 制定 董事会

17 对外投资和融资决策管理制度 修订 ……
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