公告日期：2025-10-30

浙江华生科技股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为规范浙江华生科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《浙江华生科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《董事会议事规则》等有关规定，特设立公司董事会提名委员会，并制定本工作细则（以下简称“本细则”）。

第二条 为保证各位委员在议事前获得与议题相关而且充分的信息，董事会办公室应当保证在会议召开前至少 3 日将有关信息送达各位委员。公司相关部门应协助董事会办公室按期提供信息。三分之一以上委员认为资料不充分，可以提出缓开委员会会议，或缓议部分事项，委员会应予以采纳。

第二章 组织机构

第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事二名，其他委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者三分之一以上全体董事提名，由董事会选举产生。本委员会设主任委员（即召集人）一名，由独立董事委员担任，主任委员由董事会选举产生。

第四条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格，并由委员会根据上述规定补足委员人数。

第五条 公司人力资源部、董事会办公室为提名委员会提供日常工作联络、会议组织、材料准备及档案管理等工作支持。

第三章 职责权限

第六条 提名委员会的主要职责为：

（一）根据公司经营活动、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；

（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；

（四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；

（五）在董事会换届选举时，向本届董事会提出下一届董事会候选人的建议；
（六）公司董事会授权的其他事宜。

第七条 提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。

第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第四章 工作程序

第九条 提名委员会依据相关法律法规、公司章程及本细则的规定，结合公司实际情况，研究公司的董事及高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后提交董事会通过，并遵照实施。

第十条 提名委员会选任公司董事及高级管理人员的程序为：

（一）根据公司发展需要，对公司现有董事及高级管理人员进行综合评估与分析，提出需求建议；

（二）根据职位需求，通过多种渠道广泛搜寻董事、总经理及其他高级管理人员的人选；

（三）收集初选人员的职业、学历、职称、详细工作经历、全部兼职等情况，并形成书面材料；

（四）根据法律法规和公司章程的规定，就相关机构或人员对董事及高级管理人员的提名，征求候选人对提名的同意，否则不能将其作为董事及高级管理人员人选；

（五）召开提名委员会会议，根据董事、总经理及其他高级管理人员的任职条件，对候选人进行资格审查；

（六）向董事会提出人选建议和相关材料；

（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

第五章 议事规则

第十一条 提名委员会会议根据主任委员的提议不定期召开。会议通知应于会议召开前三日发出，但在紧急情况时不受前述通知时间限制。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。主任委员或多数委员可以提议召开临时会议。

第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十三条 提名委员会表决方式为举手表决或书面表决。

第十四条 提名委员会认为必要时，亦可邀请非委员董事、高级管理人员、事项承办人及外部专家列席会议。

第十五条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。