公告日期：2026-04-29

证券代码：605180 证券简称：华生科技 公告编号：2026-003

浙江华生科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江华生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议
于 2026 年 4 月 27 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知已于 2026 年 4 月 17 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出席董事
8 人，实际出席董事 8 人。

会议由董事长、总经理蒋生华主持，高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年公司董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，在全体股东的大力支持
下，在管理层及各级员工的共同努力下，积极推进董事会战略规划目标的实
施，一手抓目标管控，一手抓投资回报，围绕年度经营目标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，提高公司整体竞争力。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并提交董事会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2025 年年度报告》及其摘要。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于 2025 年度公司募集资金存放、管理与实际使用情
况的专项报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并提交董事会审议。

公司已根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，以及公司募集资金管理制度等规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放、管理与使用情况，对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本议案无异议，并出具了专项核查意见。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行了鉴证，并出具了鉴证报告。

（五）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并提交董事会审议。

公司已根据《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他相关文件的要求，编制了《2025 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日公司
母公司报表中期末未分配利润为人民币 348,853,591.53 元，2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润 26,214,419.92 元。鉴于公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，经董
事会决议，公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年年度利润分配方案的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026 年度审计机构的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并提交董事会审议。

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有较高的业务水平和良好的服务素质，在审计过程中坚持独立审计准则，与我公司……
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