公告日期：2025-04-24

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2025-018
确成硅化学股份有限公司

关于独立董事公开征集委托投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

征集投票权的起止时间：2025 年 5 月 12 日至 2025 年 5 月 13 日（每日
上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00）

征集人对所有表决事项的表决意见：同意

征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并根据确成硅化学股份有限公司就公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董
事王靖先生作为征集人，就公司拟于 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年度股东会
审议的公司 2025 年股权激励相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。

一、征集人的基本情况

（一）征集人的基本情况与持股情况

本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事王靖（以下简称“征集人”），基本信息如下：

王靖，1963 年 6 月出生，中国国籍，大学本科，教授，中共党员。现任职
于无锡商业职业技术学院，兼任无锡市仲裁委仲裁员、江苏省商业经济学会理事，无锡市劳动仲裁员业务竞赛评审专家、国家注册企业法律顾问。先后荣获国家教学成果二等奖、江苏省教学成果一等奖。第五届全国高校网络教育优秀作品二等奖，全省高职高专院校优秀思想政治教育研究成果一等奖，无锡市第十届、第十一届哲学社会科学优秀成果三等奖，第十二届、十五届哲学社会科学优秀成果二等奖，中国法学会优秀论文三等奖，第五届江苏省教育科学优秀成果 2 等奖等。2012 年被评为无锡市十大中青年优秀法学专家称号。2022 年 5 月开始担任公司独立董事，未在其他公司兼职。

截至本公告披露日，征集人未持有公司股票，不存在股份代持等代他人征集的情形，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。征集人不存在中国证监会《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形。

（二）征集人利益关系情况

征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人
及其关联人之间不存在关联关系，与本次征集事项之间不存在利害关系。

二、征集事项

（一）征集内容

1、本次股东会召开时间

现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 13 点 30 分

网络投票时间：2025 年 5 月 16 日

本次会议采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00 -15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

2、本次股东会召开地点

江苏省无锡市锡山区安镇街道山河路 50 号浙大网新科创园 32-36 栋公司会
议室

3、本次股东会征集投票权的议案

序号 议案名称

1 关于《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

2 关于制定《公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

3 关于《提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜》
的议案

本次股东会的具体情况详见公司于 2025 年 4 月 24 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《确成硅化学股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会的通知》（公告编号：2025-017）。
（二）征集主张

公司于2025年4月23日召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了上述 2025 年限制性股票激励计划相关议案，征集人王靖先生对上述议案均投同意
票，并认为公司实施 2025 年限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，同意公司实施本次股票激励计划并同意将上述议案提交公司股东会审议。
三、……
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