公告日期：2025-04-24

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2025-015
确成硅化学股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关制度并办理工商

变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会
第二十三次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关制度并办理工商变更登记的议案》《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。现将《公司章程》修订条款及其他相关制度修订情况公告如下：
一、关于修订《公司章程》及相关制度的原因及依据

公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司第四届董事会、监事会任期即将届满的实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司对《公司章程》及相关制度进行修订。
二、《公司章程》修订情况

原章程条款 修订后条款

第八条 董事长为公司的法定代表人。董事 第八条 董事长为代表公司执行公司事务的
长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定 董事，为公司的法定代表人。董事长辞任的，代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任 视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。 的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十
日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活

动，其法律后果由公司承受。本章程或者股
东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善
意相对人。法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份， 第九条 股东以其认购的股份为限对公司承
股东以其所持的股份为限对公司承担责任， 担责任，公司以其全部资产对公司的债务承公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为
规范公司组织与行为、公司与股东、股东与 规范公司组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的 股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管 文件，对公司、股东、董事、高级管理人员理人员具有法律约束力的文件。依据本章 具有法律约束力。依据本章程，股东可以起程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公 诉股东，股东可以起诉公司的董事、高级管司，股东可以起诉公司的董事、监事、总 理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉
股东、董事、和高级管理人员。

经理和其他高级管理人员，公司可以起诉股
东、董事、监事、总经理和其他高级管理
人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公
是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负 司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务责人，及董事会认定的其他高级管理人员。 负责人，及董事会认定的其他高级管理人员。

第二十一条 公司或公司的子公司（包括公 第二十一条……
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