公告日期：2025-04-24

证券代码： 605183 证券简称： 确成股份 公告编号：2025-011

确成硅化学股份有限公司

关于2025年度预计日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：

是否需要提交股东会：否

日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常经营行为，
交易价格公正、公允，不会对公司的经营状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，亦不会对关联方形成依赖。
一、 日常关联交易基本情况
(一) 日常关联交易履行的审议程序

确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第
四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于2024 年度关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》。本议案已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意本议案并同意提交董事会审议。关联董事已回避表决，出席会议的非关联董事、监事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。本议案无需提交股东会审议。

本次预计 2025 年关联交易金额为 6,000 万元，根据《上海证券交易所股票
上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《公司章程》等相关规定， 本次预计 2025年度日常关联交易的议案无需提交股东会审议。
(二) 前次关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类 关联人 上年（前次）预 上年（前次）实 预计金额与实际发生

别 计金额 际发生金额 金额差异较大的原因

向关联人销 益凯新材料 6,500.00 6,205.72 不适用

售商品 有限公司

合计 6,500.00 6,205.72 -

(三) 预计 2025 年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交 2025 年预 2025 年第一季度与 上年实际发 本次预计金额与上
易类别 关联人 计金额 关联人累计已发生的 生金额 年实际发生金额差
交易金额 异较大的原因

益凯新

向关联 材料有 6,000.00 795.44 6,205.72 不适用

人销售 限公司

商品 合计

6,000.00 795.44 6,205.72 -

注 1：上述占同类业务比例计算基数为 2024 年度经审计的同类业务数据。

注 2：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日实际发生金额未经审计。

二、 关联方介绍和关联关系
(一) 关联方基本情况

公司名称：益凯新材料有限公司

成立时间：2014-09-30

注册资本：27620 万元人民币

注册地：山东省青岛市黄岛区

法定代表人：闫志港

经营范围：橡胶新材料、机械设备的技术研究、技术转让、技术服务;化工材料（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、橡胶新材料、机械设备的生产、制造;自有资金对外投资（未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代理理财等经融业务）;批发,零售:橡胶新材料、机械设备、化工材料（不含危险化学品及一类易制毒化学品）;蒸汽热的生产、供应;货物及技术进出口;经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

益凯最近一年主要财务数据如下：

项目 2024 年末/2024 年度（单位：万元）

资产总额 195,939.98

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