公告日期：2025-04-24

确成硅化学股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及制度的要求，在 2024年度内本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行监督和检查职责，依法独立行使职权，积极有效地开展各项工作，有效保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，为公司的规范运作发挥了积极作用。现将监事会 2024 年度的主要工作报告如下：
一、监事会年度工作开展情况

报告期内，公司共召开 9 次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序以及会议的提案、议案等符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律、法规的规定和监管部门的规范要求。具体情况如下：

召开日期 会议届次 议案名称

2024 年 2 月 第四届监事会

5 日 第十四次会议 1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案》

1、《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东
大会决议有效期的议案》

2024 年 3 月 第四届监事会

26 日 第十五次会议 2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次
向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议
案》

1、《2023 年度报告正文及摘要》

2、《2023 年度内部控制评价报告》

3、《2023 年度财务决算报告》

2024 年 4 月 第四届监事会 4、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

24 日 第十六次会议 5、《2023 年度利润分配预案》

6、《关于 2023 年度关联交易确认及 2024 年度日常关联交
易预计的议案》

7、《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

8、《2023 年度监事会工作报告》

9、《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》

10、《2024 年一季度报告》

11、《关于使用部分募集资金对子公司增资的议案》

1、《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申
2024 年 5 月 第四届董事会 请文件的议案》

10 日 第十七次会议 2、《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解
除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》

2024 年 6 月 第四届监事会 1、《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目资金并以
25 日 第十八次会议 募集资金等额置换的议案》

2024 年 8 月 第四届监事会 1、《2024 年半年度报告正文及摘要》

22 日 第十九次会议 2、《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

2024 年 10 第四届监事会

月 24 日 第二十次会议 1、《2024 年第三季度报告》

第四届监事会

2024 年 12 第二十一次会 1、《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》
月 17 日 议 2、《关于对外捐赠暨关联交易的议案》

第四届董事会

2024 年 12 第二十二次会 1、《关于募投项目延期的议案》

月 25 日 议 2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

二、、监事会对 20……
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