公告日期：2026-03-28

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2026-013
确成硅化学股份有限公司

关于募投项目剩余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）公司首次公开发行股票募集
资金投资项目（以下简称“募投项目”）均已建设完成，达到预定可使用状
态。

截至 2026 年 2 月 28 日，募集资金剩余 1,342.46 万元（含利息及现金管理
收益净额及尚未支付的款项，实际剩余募集资金金额以资金转出当日专户余
额为准），为提高募集资金使用效率，公司拟将剩余募集资金永久补充流动
资金。
由于节余募集资金低于募集资金净额 5%，根据《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，本次节余募集资金永久补充
流动资金事项可免于履行董事会、股东会审议程序，亦无需保荐机构发表意
见，其使用情况应在最近一期定期报告中披露。
一、 募集资金基本情况

发行名称 2020 年首次公开发行股份

募集资金总额 700,598,992.50 元

募集资金净额 624,715,956.65 元

募集资金到账时间 2020 年 12 月 1 日

根据本公司 2020 年第三届董事会第九次会议决议和修改后的章程规定，以
及中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2296 号文《关于核准确成硅化学股
份有限公司首次公开发行股票的批复》，核准公司发行不超过 48,720,375 股新股。本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 48,720,375 股，每股面值1.00 元，溢价发行，发行价为每股 14.38 元，募集资金总额为人民币700,598,992.50 元，扣除发行费用人民币 75,883,035.85 元后，实际募集资金净额为人民币 624,715,956.65 元。

截止 2020 年 12 月 1 日，本公司本次公开发行人民币普通股（A 股）股票募
集资金总额为 700,598,992.50 元，由主承销商中信建投证券股份有限公司扣除承销保荐费尾款（不含税）54,856,603.77 元后，将剩余募集资金 645,742,388.73
元汇入公司募集资金账户，上述资金于 2020 年 12 月 1 日全部到位，已经立信会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第 ZA15988 号《验资报告》。

根据《确成硅化学股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市招股说明书》
中披露的募集资金投资项目，募集资金使用计划承诺如下：

单位：人民币万元

序号 项目名称 项目总投资金额 募集配套资金投资额

1 年产 7 万吨水玻璃、7.5 万吨绿色轮胎 37,137.05 37,137.05

专用高分散性二氧化硅项目

2 研发中心建设项目 9,641.85 9,641.85

3 补充流动资金 20,000.00 15,692.70

合计 66,778.90 62,471.60

二、 募集资金的管理及存放情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《……
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