公告日期：2026-03-28

确成硅化学股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025 年度，确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会本着对公司和全体股东负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉尽责，有效促进了公司的经营发展和业务拓展，保障了公司和全体股东的利益。2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、 报告期内经营情况

2025 年度，公司实现营业收入 222,037.11 万元，同比增长 1.04%；实现归
属于上市公司股东的净利润 49,699.17 万元，同比下降 8.10%。

2025 年末，公司资产总额 435,590.44 万元，同比增长 14.18%；归属母公司
所有者权益 373,083.79 万元，同比增长 11.89%。

二、 董事会主要工作情况

(一) 股东会召开情况

2025 年度公司共召开了 1 次股东会，审议通过了 21 项议案，完成了公司新
一届董事会的换届选举，取消了监事会。公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》的要求严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议，股东会会议具体情况如下：

序号 会议届次 召开时间 会议决议

1、《2024 年度报告正文及摘要》

2024 年年度 2025 年 5 月 16 2、《2024 年度董事会工作报告》

1 股东会 日 3、《关于<2024 年度独立董事述职报告(章贵
桥、陈明清、王靖）>的议案》

等 21 项议案

(二) 董事会召开情况

报告期内，公司共召开 6 次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序以及会议的提案、议案等符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、法规的规定和监管部门的规范要求。

序号 会议届次 召开日期 会议决议

1、《2024 年度报告正文及摘要》

1 第四届董事会第二十 2025 年 4 月 23 2、《2024 年度内部控制评价报告》

三次会议 日 3、《2024 年度总经理工作报告》

等 36 项议案。

1、《选举第五届董事会董事长的议案》
2、《选举第五届董事会副董事长的议案》
第五届董事会第一次 2025 年 5 月 16 3、《选举第五届董事会专门委员会的议
2 会议 日 案》

4、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
5、《关于向激励对象授予限制性股票的议
案》

3 第五届董事会第二次 2025 年 7 月 18 1、《关于对外投资的议案》

会议 日

第五届董事会第三次 2025 年 8 月 21 1、《2025 年半年度报告正文及摘要》

4 会议 日 2、《2025 年半年度募集资金存放与使用
情况专项报告》

1、《2025 年三季度报……
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