公告日期：2026-03-28

确成硅化学股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（王靖）

2025 年度，本人作为确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会及董事会专门委员会各项议案，充分发挥了独立董事及专门委员会的作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作。现将我们在 2025 年度的工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历、专业背景以及兼职情况

本人王靖，男，1963 年 6 月出生，中国国籍，大学本科，教授，中共党员。
曾任职于无锡商业职业技术学院，兼任无锡市仲裁委仲裁员、江苏省商业经济学会理事，无锡市劳动仲裁员业务竞赛评审专家、国家注册企业法律顾问。先后荣获国家教学成果二等奖、江苏省教学成果一等奖。第五届全国高校网络教育优秀作品二等奖，全省高职高专院校优秀思想政治教育研究成果一等奖，无锡市第十届、第十一届哲学社会科学优秀成果三等奖，第十二届、十五届哲学社会科学优秀成果二等奖，中国法学会优秀论文三等奖，第五届江苏省教育科学优秀成果 2等奖等。2012 年被评为无锡市十大中青年优秀法学专家称号。2022 年 5 月开始担任公司独立董事，未在其他上市公司兼职。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，本人严格遵守《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定，除担任独立董事职务外，未在公司及其主要股东单位担任任何其他职务，与公司、公司主要股东及其他相关利益方之间不存在任何可能影响独立判断的利害关系，亦不存在交易往来或亲属关系等任何可能影响独立履职的情形。

（一）出席股东会及董事会情况

作为独立董事，任职期间本人依规按时出席公司组织召开的董事会及股东会，提前审阅公司董事会会议的各项议案。2025 年度，公司累计召开 6 次董事会会议、1 次股东会，本人均亲自出席。本人认为：公司董事会的召集召开程序均合法合规，重大事项均履行了合法、有效的决策审批程序，会议作出的决议均未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益。本人以客观谨慎的态度审议各项议案，审慎行使表决权，对 2025 年度所有董事会议案均投赞成票，无其他异议或反对的情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

报告期内，本人作为第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会的委员、第五届提名委员会主任委员、审计委员会的委员及独立董事专门会议成员，董事会专门委员会及独立董事相关会议均全部亲自参加，无委托或未出席情形，充分发挥在自己领域的专业特长，认真负责、勤勉诚信。

（三）内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人积极参加审计委员会会议，与内部审计机构及外部会计师事务所保持积极沟通。在工作中，本人重点关注并推动内部审计部门结合公司实际情况制定年度审计计划，督促其对财务报告及相关信息披露内部控制的设计合理性与运行有效性进行持续评估。在年度审计期间，本人积极协调外部审计工作的全过程沟通与配合，覆盖事前、事中与事后各阶段，切实保障公司信息披露的及时性、准确性和完整性。

（四）维护投资者合法权益情况

作为公司独立董事，本人高度重视与中小股东的沟通交流。报告期内，对提交董事会审议的各项议案，本人均认真审阅会议材料，并结合自身专业经验，独立、客观地发表意见、提供建议，始终坚持以维护全体股东特别是中小股东权益为出发点，保持独立判断，不受公司及主要股东的不当影响。

在履职过程中，本人通过出席股东会、参加业绩说明会等方式，认真听取股东建议，积极回应投资者问询，致力于保障广大投资者的知情权与参与权，促进公司与投资者之间的良好互动。

（五）在公司现场工作的情况

报告期内，本人充分借助参加董事会专门委员会、独立董事专门会议、董事会会议及股东会会议，并结合实地考察等契机，通过微信、电话、电子邮件、腾讯会议等多种渠道，与公司董事、高级管理人员及证券部保持常态化沟通。期间，本人持续关注公司经营动态、管理状况与内控制度的建设及执行成效，及时掌握重大事项进展。在此基础上，本人结合专业经验与公司实际情况，对董事会相关议案提出独立意见与建议，切实履行监督与指导职能，客观、审慎地行使独立董事职权。报告期内，本人现场履职天数符合相关监管规定要求。

（六）上市公司配合独董工作的情况

报告期内，本人同公司董事长、总经理……
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