公告日期：2026-03-28

证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2026-014

确成硅化学股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月21日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 21 日 13 点 30 分

召开地点：江苏省无锡市锡山区安镇街道山河路 50 号浙大网新科创园
32-36 栋

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 21 日

至2026 年 4 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度报告正文及摘要 √

2 2025 年度董事会工作报告 √

3 关于《2025 年度独立董事述职报告(章贵桥、陈 √

明清、王靖）》的议案

4 2025 年财务决算报告 √

5 关于续聘 2026 年度审计机构的议案 √

6 关于 2025 年度利润分配预案的议案 √

7 关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案 √

8 关于授权董事会办理公司及子公司银行授信的 √

议案

9 关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互 √

担保的议案

10 关于使用自有资金办理外汇结售汇及其他金融 √

衍生产品业务的议案

11 关于提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年 √

度中期利润分配方案的议案

12 关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理办法》 √

的议案

累积投票议案

13.00 关于补选第五届董事会非独立董事的议案 应选董事（1）人

13.01 选举束伟为第五届董事会非独立董事 √

本次会议上，股东及股东代理人还将听取《公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第五届董事会……
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