公告日期：2026-03-28

确成硅化学股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（章贵桥）

2025 年度，本人作为确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会及董事会专门委员会各项议案，充分发挥了独立董事及专门委员会委员的作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作。现将我们在 2025 年度的工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

（一）个人履历、专业背景以及兼职情况

章贵桥，男，1976 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博
士、博士后、副教授、博士生导师。曾任职于浙江财经大学会计学院。曾任职于安徽省外经建设（集团）公司阜阳分公司、安徽省外经建设（集团）公司外经大厦酒店、吉艾科技集团股份公司。现任上海大学管理学院会计系副教授，兼任棒杰股份（股票代码：002634）独立董事、长江投资（股票代码：600119）独立董
事，本人在境内上市公司累计兼任独立董事未超过 3 家。2022 年 5 月开始作为
公司的独立董事,本人拥有会计专业相关资质及能力，在所从事的专业领域积累了丰富的经验。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，本人严格遵守《公司法》《证券法》及《公司章程》等相关规定，除担任独立董事职务外，未在公司及其主要股东单位担任任何其他职务，与公司、公司主要股东及其他相关利益方之间不存在任何可能影响独立判断的利害关系，亦不存在交易往来或亲属关系等任何可能影响独立履职的情形。

（一）出席股东会及董事会情况

作为独立董事，任职期间本人依规按时出席公司组织召开的董事会及股东会，提前审阅公司董事会会议的各项议案。2025 年度，公司累计召开 6 次董事会会议、1 次股东会，本人均亲自出席。本人认为：公司董事会的召集召开程序均合法合规，重大事项均履行了合法、有效的决策审批程序，会议作出的决议均未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益。本人以客观谨慎的态度审议各项议案，审慎行使表决权，对 2025 年度所有董事会议案均投赞成票，无其他异议或反对的情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

报告期内，公司审计委员会召开 7 次、薪酬与考核委员会召开了 3 次、独立
董事专门会议召开 2 次，本人均全部参加并投了同意票。

报告期内，本人作为第四届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，充分发挥在自己领域的专业特长，认真负责、勤勉诚信。

（三）内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人作为审计委员会主任委员，拥有会计专业相关资质及能力，与内部审计机构及外部会计师事务所保持了良好的沟通。在工作中，本人重点关注财务报告的真实性、内部控制的有效性、合规风险的防控以及审计工作的质量与独立性。在年度审计期间，本人积极协调外部审计工作的全过程沟通与配合，覆盖事前、事中与事后各阶段，切实保障公司信息披露的及时性、准确性和完整性。

（四）维护投资者合法权益情况

作为公司独立董事，本人高度重视与中小股东的沟通交流。报告期内，对提交董事会审议的各项议案，本人均认真审阅会议材料，并结合自身专业经验，独立、客观地发表意见、提供建议，始终坚持以维护全体股东特别是中小股东权益为出发点，保持独立判断，不受公司及主要股东的不当影响。

在履职过程中，本人通过出席股东会、参加业绩说明会等方式，认真听取股东建议，积极回应投资者问询，致力于保障广大投资者的知情权与参与权，促进
公司与投资者之间的良好互动。

（五）在公司现场工作的情况

报告期内，本人充分借助参加董事会专门委员会、独立董事专门会议、董事会及股东会，并结合实地考察等契机，通过微信、电话、电子邮件、腾讯会议等多种渠道，与公司董事、高级管理人员及证券部保持常态化沟通。期间，本人持续关注公司经营动态、管理状况与内控制度的建设及执行成效，及时掌握重大事项进展。在此基础上，本人结合专业经验与公司实际情况，对董事会相关议案提出独立意见与建议，切实履行监督与指导职能，客观、审慎地行使独立董事职权。报告期内，本人现场履职天数符合相关监管规定要求。

（六）上市公司配合独董工作的情况

报告期内，本人同公司董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人以及证券部工作人员保持了良好的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。