公告日期：2026-04-11

确成硅化学股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

二〇二六年四月

目录

2025 年年度股东会参会须知...... 1
2025 年年度股东会会议议程...... 2
议案一：《2025 年度报告正文及摘要》...... 4
议案二：《2025 年度董事会工作报告》...... 5
议案三：《2025 年度独立董事述职报告》...... 6
议案四：《2025 年财务决算报告》...... 7
议案五：《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》...... 13
议案六：《2025 年度利润分配预案》...... 14
议案七：《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》...... 15
议案八：《关于授权董事会办理公司及子公司银行授信的议案》...... 16
议案九：《关于公司及子公司在综合授信额度内提供相互担保的议案》...... 17
议案十：《关于使用自有资金办理外汇结售汇及其他金融衍生产品业务的议案》...... 18议案十一：《关于提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年度中期利润分配方案的议案》
...... 19
议案十二：《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理办法> 的议案》...... 20
议案十三：《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》...... 21

2025 年年度股东会参会须知

尊敬的各位股东：

为维护投资者的合法权益，确保确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等有关规定，制定会议须知如下：

公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东会议事规则》的规定，认真履行法定职责，维护股东合法权益，做好召开股东会的各项工作。

为保证股东会的顺利召开，切实维护公司股东的合法权益，除出席会议的股东，公司董事、高级管理人员，公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

参会股东（含股东代表，下同）请在会议召开前 15 分钟到达会议现场向董事会办公室办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等。

参会股东依法享有公司章程规定的发言权、质询权、表决权等股东权利；同时履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

股东需要在股东会发言的，应于会议开始前 15 分钟在大会会务组登记，填写《发言登记表》；登记发言的股东人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数前十名股东依次发言；每位股东发言时间原则上不超过 5 分钟。

股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

参会股东根据相关要求依法行使投票权；本次会议由两名股东代表与律师共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。

公司聘请江苏世纪同仁律师事务所律师列席本次股东会，并出具法律意见书。

为保证会场秩序，进入会场内请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态，场内请勿吸烟、大声喧哗。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

2025 年年度股东会会议议程

(一) 现场会议召开时间、地点

现场会议召开时间：2026 年 4 月 21 日（星期二）13 点 30 分

现场会议召开地点：江苏省无锡市锡山区安镇街道山河路 50 号浙大网新科创园 32-36
栋

(二) 网络投票系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 4 月 21 日至 2026 年 4 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 会议出席对象

1、截至股权登记日（2026 年 4 月 16 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该代理人不必是公司股东）

2、公司董事、高级管理人员

3、本次会议的见证律师

4、其他人员

(四) 现场会议主持人：董事长阙伟东先生

(五) 现场会……
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