公告日期：2025-06-26

证券代码：605186 证券简称：健麾信息 公告编号：2025-019
上海健麾信息技术股份有限公司

关于新增 2025 年年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

本次日常关联交易内容：根据上海健麾信息技术股份有限公司
（以下简称“公司”）及控股子公司业务发展需要，预计公司及
控股子公司与关联方博科国信（武汉）科技有限公司（以下简称
“博科国信”）在 2025 年度发生的日常关联交易额度不超过人
民币 2,400 万元。

日常关联交易对公司的影响：本次新增日常关联交易预计额
度为公司日常经营需要，定价公允，有利于公司经营业绩的稳定
增长，不存在损害公司和非关联方股东利益的情况，由于关联交
易金额占公司采购和销售额的比例均较低，公司主营业务并不会
因此对关联人形成依赖，公司独立性不会受到影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2025 年 6 月 25 日，公司第三届董事会独立董事专门会议第
三次会议审议通过了《关于新增 2025 年年度日常关联交易预计额度的议案》。独立董事审查后一致认为：公司新增 2025 年年度日常关联交易预计额度事项属于公司正常经营之行为，符合公司经营发展和业务开展的实际需要。公司与关联方的关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则，未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为，并同意将此议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

2、2025 年 6 月 25 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过
了《关于新增 2025 年年度日常关联交易预计额度的议案》。公司董事对该议案进行表决时，关联董事戴建伟、邱泓回避表决。非关联董事以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过该议案。该议案无需提交公司股东大会审议。

3、2025 年 6 月 25 日，公司第三届监事会第七次会议审议通过
了《关于新增 2025 年年度日常关联交易预计额度的议案》。公司监事对该议案进行表决时，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过该议案。该议案无需提交公司股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司于 2025 年 04 月 28 日召开第三届董事会第六次会议、第三
届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预
计额度的议案》。截至 2025 年 5 月 31 日，2025 年度日常关联交易
预计额度执行情况如下：

（单位：万元）

本年年初至2025年5月
关联交易类别 关联人 2025年度预计金额 31日与关联人累计已
发生的交易金额（注

向关联人采购商品 Willach Pharmacy 2,000.00 489.31

Solutions GmbH

向关联人销售商品 Willach Pharmacy 200.00 14.16

Solutions GmbH

合计 2,200.00 503.47

注1：2025年度实际发生金额未经审计，最终数据以公司定期报告经审定的数据为准。

（三）本次新增2025年度日常关联交易预计额度和类别

因公司业务发展需要，现需新增2025年度日常关联交易预计额度，具体如下：

（单位：万元）

本次新增后 本年年初……
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