公告日期：2025-10-30

上海健麾信息技术股份有限公司

信息披露管理制度

二〇二五年十月

目 录

第一章 总 则......1

第二章 信息披露基本原则和一般规定......1
第三章 信息披露内容及标准......2
第四章 信息传递、审核及披露流程......7
第五章 信息披露事务管理部门及其负责人的职责...... 8

第六章 董事和董事会、董事会审计委员会及高级管理人员的职责...... 9

第七章 公司各部门和子公司的信息披露事务管理和报告制度......10
第八章 股东、实际控制人的信息问询、披露和管理制度......11
第九章 信息保密......12
第十章 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制......13
第十一章 档案保管......13
第十二章 责任追究机制以及对违规人员的处理措施...... 14
第十三章 附 则......14

上海健麾信息技术股份有限公司

信息披露管理制度

第一章 总 则

第一条 为了规范上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）及
子公司的信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东、
债权人及其利益相关人的合法权益，依据《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《上海健麾信息技术股份有限
公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，特制定本
制度。

第二条 本制度所称“信息”，是指对公司股票及其衍生品种交易价格已经
或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，以及其他相关法
律、行政法规、部门规章和证券监管部门要求披露的信息。本制
度所称“披露”，是指在规定的时间内、在规定的媒体上、按规定
的程序、以规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门。
第二章 信息披露基本原则和一般规定

第三条 信息披露基本原则：

（一） 认真履行公司持续信息披露的责任，严格按照有关规定
如实披露信息；

（二） 公司及公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履
行职责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公
平；

（三） 公司保证所有股东具有平等地获得公司披露信息的机
会，努力为投资者创造经济、便捷的方式来获得信息；
（四） 在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露
该信息，不得利用该信息进行内幕交易；

（五） 公司披露的信息应当便于理解，应当使用事实描述性语

言，简明扼要、通俗易懂地说明事件真实情况；及

（六） 确保公开披露的信息在规定时间报送上海证券交易所。
第四条 公司不能确定有关信息是否必须披露时，应征求证券监管部门的
意见，经审核后决定披露的事件和方式。

第五条 公司指定上海证券交易所网站、 中国证监会指定的报纸为刊登
公司公告和其他需要披露信息的媒体。

公司在公司网站及其他媒体发布信息的时间不得先于指定报纸
和指定网站，公司不得以新闻发布或答记者问等任何形式代替应
当履行的报告、公告义务，不得以定期报告形式代替应当履行的
临时报告义务。

第六条 公司应当将信息披露公告文稿和相关备查文件报送上海证监局，
并置备于公司住所供社会公众查阅。

第七条 公司信息披露文件应当采用中文文本。同时采用外文文本的，公
司应当保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义时，以中文
文本为准。

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