公告日期：2025-10-30

上海健麾信息技术股份有限公司

投资者关系管理制度

二○二五年十月

目 录

第一章 总 则......1

第二章 投资者关系管理的原则与目的......1
第三章 投资者关系管理的内容......2
第四章 投资者关系管理负责人及其职责......6
第五章 投资者关系管理职能部门及其职责......7
第六章 现场接待细则......8

第七章 附 则......9

上海健麾信息技术股份有限公司

投资者关系管理制度

第一章 总 则

第一条 为进一步加强上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）
与投资者及潜在投资者（以下合称“投资者”）之间的信息沟通，增
进投资者对公司的了解和认同，切实保护投资者特别是广大社会公众
投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关
系，完善公司治理结构，实现公司诚信自律、规范运作，提升公司的
内在价值，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所股
票上市规则》、《上海健麾信息技术股份有限公司章程》（以下简称
“公司章程”）及其他有关规定，特制定本制度。

第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交
流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进
投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，
实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。

第二章 投资者关系管理的原则与目的

第三条 投资者关系工作的基本原则是：

（一） 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露
义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、
行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵
守的道德规范和行为准则。

（二） 平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待
所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便
利。

（三） 主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取

投资者意见建议，及时回应投资者诉求。

（四） 诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚
信、坚守底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场
生态。

第四条 投资者关系工作的目的是：

（一） 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进
一步了解和熟悉；

（二） 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持；

（三） 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化；

（四） 促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念；
（五） 促进公司诚信自律、规范运作；及

（六） 增加公司信息披露透明度，改善公司治理。

第五条 公司的投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地介绍和反映
公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。

第六条 公司开展投资者关系活动时应注意尚未公布信息及内部信息的保密，
避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。

第七条 除非得到明确授权并经过培训，公司董事、高级管理人员和员工应避
免在投资者关系活动中代表公司发言。

第三章 投资者关系管理的内容

第八条 投资者关系管理工作的对象：

（一） 投资者；

（二） 证券分析师、基金经理及行业分析师；

……
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