公告日期：2025-10-30

上海健麾信息技术股份有限公司

独立董事工作制度

二〇二五年十月

目 录

第一章 总 则......1
第二章 独立董事的任职资格......2
第三章 独立董事的提名、选举和更换...... 4
第四章 独立董事的职权......6
第五章 公司为独立董事提供必要的条件...... 8
第六章 独立董事责任的承担和免除...... 9
第七章 附 则......10

上海健麾信息技术股份有限公司

独立董事工作制度

第一章 总 则

第一条 为了进一步完善上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公
司”）的治理结构，明确独立董事的工作职责，充分发挥独立董
事的作用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的
合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、
《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规
则》、《上海健麾信息技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章
程”）及其他有关规定，制定本制度。

第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并
与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系
的董事。

第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当
按照相关法律法规、公司章程和本制度的要求，认真履行职责，
维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。
第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人，
或者其他与公司存在利害关系的单位或个人影响。

第五条 独立董事原则上最多在三家上市公司（含本公司）兼任独立董事，
并确保有足够的时间和精力有效地履行本公司的独立董事职责。
第六条 董事会中应当至少包括三分之一的独立董事；担任独立董事的人

员中至少包括一名会计专业人士。

以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备
较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：

（一）具有注册会计师资格；

（二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教
授及以上职称或者博士学位；

（三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管
理等专业岗位有五年以上全职工作经验。

第七条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责
的情形，由此造成董事会或者其专门委员会中独立董事的所占比
例低于《上市公司独立董事管理办法》或者公司章程的规定，或
者独立董事中欠缺会计专业人士的，公司应当自前述事实发生之
日起六十日内完成补选。

第八条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）的要求，参加中国证监会及其授
权机构所组织的任职资格培训和后续培训，并取得独立董事资格
证书。

第二章独立董事的任职资格

第九条 担任本公司独立董事应当具备下列基本条件：

（一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司
董事的资格；

（二）具有本制度第十条所要求的独立性；

（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、
规章及规则；

（四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者
经济等工作经验；

（五）具有良好的个人品德，不存在重大失信……
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