公告日期：2025-11-22

证券代码：605186 证券简称：健麾信息 公告编号：2025-043

上海健麾信息技术股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区中辰路 518 号 A 栋会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 54

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 68,557,722

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 50.4100

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。1.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式；
2.本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长戴建伟先生主持；3.本次股东大会的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书邱泓先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 68,484,122 99.8926 61,000 0.0889 12,600 0.0185

2、 议案名称：关于修订《上海健麾信息技术股份有限公司股东大会议事规则》
的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 68,513,422 99.9353 31,700 0.0462 12,600 0.0185

3、 议案名称：关于修订《上海健麾信息技术股份有限公司董事会议事规则》的
议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 68,513,422 99.9353 31,700 0.0462 12,600 0.0185

4、 议案名称：关于修订《上海健麾信息技术股份有限公司独立董事工作制度》
的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 68,513,422 99.9353 31,700 0.0462 12,600 0.0185

5、 议案名称：关于修订《上海健麾信息技术股份有限公司独立董事津贴管理办
法》的议案

审议结果：通过
表决情况：
……
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