公告日期：2026-04-21

江西国光商业连锁股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《企业内部控制基 本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《江西国 光商业连锁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《江西国光商业连锁股份 有限公司审计委员会工作规则》（以下简称《审计委员会工作规则》）等有关规定， 江西国光商业连锁股份公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审 计委员会”）勤勉尽责，认真履行职责，现将审计委员会 2025 年度的履职情况报告 如下：

一、审计委员会成员基本情况

公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事李宁先生、黎
毅女士和职工代表董事史琳女士，任职期限为 2024 年 6 月 28 日至 2027 年 6 月 27
日，主席由独立董事李宁先生担任。

审计委员会成员的组成及任职条件符合《公司章程》和《审计委员会工作规则》 的要求。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年审计委员会共召开了 4 次会议，审计委员会各位委员均认真出席会议，
积极开展相关议案的讨论分析，最终形成会议决议，会议召开及议案审议情况如下：

会议名称 召开时间 会议议题

第三届董事会审 1、《关于 2024 年度审计部工作总结的议

计委员会第四次 2025 年 1 月 21 日 案》

会议 2、《关于 2024 年四季度审计部工作总结及
2025 年一季度工作计划的议案》

1、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的
议案》

2、《关于公司 2024 年度董事会审计委员会
第三届董事会审 履职情况报告的议案》

计委员会第五次 2025 年 4 月 24 日 3、《关于公司 2024 年度财务决算报告及

会议 2025 年度财务预算报告的议案》

4、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议
案》

5、《关于公司 2024 年度内部控制评价报告
的议案》

6、《关于公司 2024 年度董事会审计委员会
对会计师事务所履行监督职责情况的报告》
7、《关于公司 2025 年度日常关联交易预计
的议案》

8、《关于公司及子公司 2025 年度向银行申
请授信额度的议案》

9、《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议
案》

10、《关于公司 2025 年第一季度报告的议

案》

11、《关于公司审计部 2025 年一季度工作

总结及二季度工作计划的议案》

第三届董事会审 1、《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要
计委员会第六次 2025 年 8 月 21 日 的议……
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