公告日期：2026-03-31

证券代码：605189 证券简称：富春染织 公告编号：2026-016
转债代码：111005 转债简称：富春转债

芜湖富春染织股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2026 年 3 月 30 日，芜湖富春染织股份有限公司（以下简称“公司”）以现
场结合通讯表决方式召开了第四届董事会第五次会议。本次会议通知及相关材料
公司已于 2026 年 3 月 19 日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司
董事长何培富先生主持，会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

公司《2025 年度总经理工作报告》详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”相关内容。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

公司拟向全体股东每 10 股派现金红利 1.04 元（含税），不送红股，不进行
资本公积转增股本。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 194,077,603 股，扣
除不参与利润分配的回购专用账户中已回购的股份 2,067,080 股，实际可参与利润分配的股数为 192,010,523 股，以此计算合计拟派发现金红利 19,969,094.39元（含税）。最终实际分配总额以实际权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请公司 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会审计委员会认为：年度报告及其摘要真实反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。并同意将该项议案提交公司第四届董事会第五次会议审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（七）审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

董事会审计委员会对 2025 年年审机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责的情况做了专项报告，公司对 2025 年度年审会计师事务所履职情况进行评估，董事会审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《2025 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》、《2025 年度公司年审会计师事务所履职情况评估报告》和《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会审计委员会认为：经核查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）长期从事证券服务业务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在业务执行过程中，尽职尽责，具有……
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