公告日期：2025-10-14

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2025-089
河北华通线缆集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制
度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”、“华通线缆”）于
2025 年 10 月 13 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事
会并修订<公司章程>的议案》及《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。公司并于同日召开了第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。现将有关事项公告如下：

一、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司监事会相关的制度相应废止，同时对《河北华通线缆集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关治理制度作出相应修订。在公司股东会审议通过取消监事会并修订《公司章程》的事项前，公司第四届监事会仍将严格按照法律法规和规范性文件及现行《公司章程》的要求履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。

公司对监事会及全体监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

二、《公司章程》的修订情况

为进一步提升公司的规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容请详见附件 1：《公司章程》修订对比表。

因删减和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。

该事项尚需提交公司股东会审议。公司提请股东会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关办理修改公司章程所涉及的备案及/或变更登记等所有相关手续，并且公司董事会或其授权人士有权根据公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，对上述修改后的《公司章程》的条款酌情进行必要的修改。本次修改后的《公司章程》以最终在公司登记机关备案及/或核准登记的中文文本为准。

三、制定、修订公司部分治理制度的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的最新规定，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行制定及修订，具体情况如下：

序号 制度名称 修订/制定 是否需要提交
股东会审议

1 董事会议事规则 修订 是

2 股东会议事规则 修订 是

3 董事会秘书工作细则 修订 否

4 总经理工作细则 修订 否

5 独立董事工作制度 修订 是

6 董事会战略委员会工作制度 修订 否

7 董事会审计委员会工作制度 修订 否

8 董事会提名委员会工作制度 修订 否

9 董事会薪酬与考核委员会工作制度 修订 否

10 董事与高级管理人员薪酬与考核管理制度 修订 是

11 外部信息使用人管理制度 修订 否

12 累积投票实施细则 修订 是

13 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否

14 关于规范与关联方资金往来的管理制度 修订 否

15 董事与高级管理人员所持本公司股份及其 修订 否

变动管理制度

16 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否

1……
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