公告日期：2025-10-14

河北华通线缆集团股份有限公司章程

（修订稿）

2025年10月

目录

第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 5
第三章 股份 ...... 6

第一节 股份发行 ......6

第二节 股份增减和回购 ......7
第四章 股东和股东会 ...... 10

第一节 股东的一般规定 ...... 10

第二节 股东会的一般规定 ...... 13

第三节 股东会的召集 ...... 16

第四节 股东会的提案与通知 ...... 17

第五节 股东会的召开 ...... 19
第五章 董事和董事会 ...... 27

第一节 董事的一般规定 ...... 27

第二节 独立董事 ...... 30

第三节 董事会 ...... 32

第四节 董事会专门委员会 ...... 38
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 40
第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 42

第一节 财务会计制度 ...... 42

第二节 内部审计 ...... 45

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 46
第八章 通知和公告 ...... 47

第一节 通知 ...... 47

第二节 公告 ...... 47
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 48

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 48

第二节 解散和清算 ...... 49

第十章 修改章程 ...... 52
第十一章 股东认为需要规定的其它事项 ...... 53
第十二章 附则 ...... 54

第一章 总则

第一条 为坚持和加强党的全面领导，完善中国特色现代企业制度，为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司以发起方式设立，在唐山市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为9113020074017492XD。

第三条 公司于2021年1月25日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股7,600万股，于2021年5月11日在上海证券交易所（以下简称“证券交易所”）上市。

第四条 公司中文名称：河北华通线缆集团股份有限公司

公司英文名称：HEBEI HUATONG WIRES & CABLES GROUP CO., LTD.

第五条 公司住所：丰南经济开发区华通街111号。

公司经营场所：唐山市丰南区运河东路8号邮政编码：063300

第六条 公司注册资本为人民币51,100.2781万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，董事长为代表公司执行公司事务的董事。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：壮我华通、惠我员工、产业报国、百年业……
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