公告日期：2025-10-14

河北华通线缆集团股份有限公司

董事会秘书工作细则

第一章 总则

第一条 为促进河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）的规范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《河北华通线缆集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并结合公司的实际情况，制定《河北华通线缆集团股份有限公司董事会秘书工作细则》（以下简称“本细则”）。

第二条 公司设董事会秘书一名。

第三条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规及《公司章程》，对公司负有忠实义务和勤勉义务。

第四条 董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员是公司与证券监管机构、公司股票挂牌交易所在证券交易所（以下简称“交易所”）之间的指定联络人，负责以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内事务。

第二章 董事会秘书的地位及任职资格

第五条 董事会秘书是公司的高级管理人员，承担有关法律、行政法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。董事会秘书对董事会负责。

（一）具有大学专科以上学历，从事财务、管理、法律、经济等领域工作 3 年以上；

（二）有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知识；
（三）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守国家有关法律、行政法规和规范性文件，能够忠诚地履行职责；

（四）熟悉公司经营管理情况，具有良好的处事和沟通能力；

（五）取得交易所认可的董事会秘书资格证书。

第七条 具有下列情形的人员不得担任董事会秘书：

（一）《公司法》第 178 条规定情形之一的；

（二）最近三年受到过中国证监会的行政处罚的；

（三）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

（四）公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师；

（五）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书；

（六）相关法律法规认为不适合担任董事会秘书的其他情形。

第三章 董事会秘书的职权范围

第八条 董事会秘书对上市公司和董事会负责，履行如下职责：

（一） 负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；

（二） 负责投资者关系管理，协调公司与证券监管机构、投资者及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通；

（三） 筹备组织董事会会议和股东会会议，参加股东会会议、董事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；

（四） 负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，立即向上海证券交易所（以下简称“上交所”）报告并披露；

（五） 关注媒体报道并主动求证真实情况，督促公司等相关主体及时回复上交所问询；

（六） 组织公司董事、高级管理人员就相关法律法规、上交所相关规定进行培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的职责；

（七）督促董事、高级管理人员遵守法律法规、上交所相关规定和公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司、董事、高级管理人员作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实向上交所报告；

（八）负责公司股票及其衍生品种变动管理事务；

（九）法律法规和上交所要求履行的其他职责。

第九条 董事会秘书应协助董事会加强公司治理机制建设，包括：

（一） 组织筹备并列席董事会会议及专门委员会会议和股东会会议；

（二） 建立健全公司内部控制制度；

（三） 积极推动公司避免同业竞争，减少并规范关联交易事项；

（四） 积极推动公司建立健全激励约束机制；

（五） 积极推动公司承担社会责任。

第十条 董事会秘书负责公司投资者关系管理事务，完善公司投资者的沟通、接待和服务工作机制。

第十一条 董事会秘书负责公司股权管理事务，包括：

（一） 保管公司股东持股资料；

（二） 办理公司限售股相关事项；

（三） 督促公司董事、高级管理人员及其他相关人员遵守公司股份买卖相关规定；

（四） 其他公司股权管……
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