公告日期：2025-10-14

股票简称：华通线缆 股票代码：605196
河北华通线缆集团股份有限公司
Hebei Huatong Wires and Cables Group Co., Ltd.

（河北省唐山市丰南经济开发区华通街 111 号）

向不特定对象发行可转换公司债券预案
二〇二五年十月

声 明

1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议通过、上海证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册。

释 义

在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

本公司、公司、发行人、华 指 河北华通线缆集团股份有限公司

通线缆

预案、本预案 指 河北华通线缆集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
预案

可转债 指 可转换为公司股票的公司债券

本次发行、本次向不特定对 指 河北华通线缆集团股份有限公司本次向不特定对象发行可转换公司
象发行可转债 债券的行为

股东会 指 河北华通线缆集团有限公司股东会

董事会 指 河北华通线缆集团股份有限公司董事会

监事会 指 河北华通线缆集团股份有限公司监事会

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《公司章程》 指 《河北华通线缆集团股份有限公司章程》

《募集说明书》《可转债募 指 《河北华通线缆集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
集说明书》 券募集说明书》

《可转债持有人会议规则》 指 《河北华通线缆集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规
则》

证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

保荐机构、主承销商、浙商 指 浙商证券股份有限公司

证券

发行人会计师、立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

发行人律师、竞天公诚 指 北京市竞天公诚律师事务所

元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元

报告期，最近三年及一期 指 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-6 月

注：本预案除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

重要提示

本次发行证券方式：华通线缆拟向不特定对象发行总额不超过人民币80,000.00 万元（含本数）可转换公司债券，具体募集资金数额由公司股东会授权董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

关联方是否参与本次向不特定对象发行：本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体数量及比例提请股东会授权董事会或董事会授权人士在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。