公告日期：2026-04-28

河北华通线缆集团股份有限公司

董事会审计委员会2025年年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真审慎地履行职责。现将董事会审计委员会2025年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司第四届董事会审计委员会由独立董事韩建春、独立董事孔晓燕及非独立董事张文勇3名成员组成，主任委员由财务会计专业的独立董事韩建春担任。

审计委员会人员构成符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《董事会审计委员会工作细则》等规则要求。

二、2025年度审计委员会会议情况

报告期，审计委员会共召开6次会议，审议公司11项议案。审计委员会各位委员出席会议及议案审议情况如下：

成员 出席次数/应出席次数

董事张文勇 6/6

独立董事孔晓燕 6/6

独立董事韩建春（召集人） 6/6

议案审议具体情况如下：

召开日期 会议内容 审议的议案

2025 年3月 第四届董事会审计委

《关于审议2024年年度审计进展情况的议案》

25日 员会第三次会议

2025年4月 第四届董事会审计委 1.《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

17日 员会第四次会议 2.《关于<公司2024年度内部控制评价报告>的议案》
3.《关于<董事会审计委员会2024年度履职情况报告>
的议案》

4.《关于公司续聘会计师事务所的议案》

5.《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》
6.《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职责
情况报告>的议案》

2025年4月 第四届董事会审计委 《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》

25日 员会第五次会议

2025年8月 第四届董事会审计委 《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
25日 员会第六次会议

2025 年 10 第四届董事会审计委 《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》

月28日 员会第七次会议

2025 年 12 第四届董事会审计委 《关于对参股公司提供借款暨关联交易的议案》

月9日 员会第八次会议

三、审计委员会2025年度主要工作情况

2025年度，公司第四届董事会审计委员会全体委员勤勉尽责、认真履职，全年共召开6次会议，审议11项议案，结合会议审议与日常监督工作，充分发挥专业监督作用，保障董事会科学决策与公司规范运作。

（一）监督及评估审计机构工作

报告期内，审计委员会按照中国证监会的相关规则以及公司《董事会审计委员会工作细则》和董事会的要求，协调管理层、内控部与外部审计机构沟通，与外部审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）保持良好的沟通，并同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告审计机构，并对其履职情况开展全程监督与评估。

年度报告审计期间，审计委员会认真听取审计阶段性汇报，指导审计重点工作，把控现场审计质量与进度。审计完成后，审计委员会严格审核审计报告，持续监督评估后认为，立信会计师事务所勤勉尽责，履职符合要求。

（二）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会听取了公司关于内部审计工作的汇报，审阅了公司内部审计工作计划，督促内部审计工作严格按照年度审计计划实施，对审计过程中发现的问题提出指导性意见，保障内部审计机构规范有效运作。报告期内，审计委员会未发现内部审计工作存在重大问题的情况，内审工作切实有效。

（三）审核公司的财务信息及其披露情况

审计委员会充分发挥自身专业水平……
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