公告日期：2026-04-28

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2026-036

河北华通线缆集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月22日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 22 日 14 点 30 分

召开地点：河北省唐山市丰南区华通街 111 号公司四层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 22 日

至2026 年 5 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》 √

2 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

3 《关于<2025 年年度利润分配预案>的议案》 √

4 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 √

5 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

6 《关于 2026 年度向银行等机构申请综合授信额 √

度暨年度担保额度预计的议案》

7 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 √

8 《关于开展期货套期保值业务的议案》 √

9 《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》 √

10 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬制度>的议 √

案》

本次会议还将听取公司独立董事 2025 年度述职报告、公司高级管理人员
2026 年度薪酬方案。
1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2026 年 4 月 27 日经公司第四届董事会第十五次会议审议
通过，详细内容请见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告及后续公司在上海证券交易所网站披露
的股东会会议资料。
2、特别决议议案：议案 6
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3-议案 9
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 9

应回避表决的关联股东名称：担任董事的股东张文东先生、张文勇先生、张
书军先生、葛效阳先生、付长坤先生回避表决。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平……
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