公告日期：2026-04-28

河北华通线缆集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的要求，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。切实履行股东会赋予的董事会职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展。现将公司董事会 2025 年年度工作情况汇报如下：

一、报告期内，公司整体经营情况

2025 年是机遇与挑战交织的一年，也是外部环境更趋复杂严峻的一年。国际局势不确定性持续上升，地缘政治冲突加剧、贸易保护主义抬头、原材料、运费成本不断上升，均对公司海外业务经营构成多重压力。面对诸多不利因素，公司积极把握全球化布局带来的发展契机，稳步推进海外市场拓展。

在国内市场，公司持续优化产品结构与服务能力，保障了订单与生产经营的平稳运行。同时，2025 年公司聚焦自身业务长远发展，致力于向产业链上游布局，于安哥拉建设电解铝产能，以提升经营稳定性、盈利能力并改善经营现金流情况。虽前期建设投入一定程度上挤占了利润空间，但各重点项目运行平稳有序、推进高效，为后续发展奠定了坚实基础。在全体员工的共同努力下，公司有效抵御了外部环境波动带来的冲击，全年实现营业收入稳步增长。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司实现营业收入 752,982.84 万元，同比增长
18.64%；实现归属上市公司股东的净利润 28,569.40 万元，同比下降 10.53%；报告期末公司资产总额 982,048.09 万元，同比增长 38.59%；归属于上市公司股东的净资产 333,732.89 万元，同比增长 6.01%。

二、报告期内董事会工作情况

报告期内，公司共召开股东会 4 次，董事会 8 次，董事会会议和股东会的通
知、召集、提案、审议、表决和记录等环节均符合有关规定。具体会议及审议通过的议案如下：

（一）董事会召开情况

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会 2025 年共召开董事会会议 8 次，具体审议情况如下：

会议届次 召开日期 会议决议

第四届董 2025 年 4 1、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

事会第五 月 17 日 2、《关于<公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》

次会议 3、《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

4、《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

5、《关于<2024 年度社会责任报告>的议案》

6、《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

7、《关于<董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告>的议案》
8、《关于<董事会 2024 年度对独立董事独立性自查情况的专项
报告>的议案》

9、《关于<公司 2024 年年度利润分配预案>的议案》

10、《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项说明
报告>的议案》

11、《关于公司续聘会计师事务所的议案》

12、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

13、《关于 2025 年度向银行等机构申请综合授信额度暨担保事
项的议案》

14、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

15、《关于开展期货套期保值业务的议案》

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