公告日期：2026-04-28

证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2026-025
河北华通线缆集团股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五
次会议通知于 2026 年 4 月 16 日发出，会议于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室以
现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张文东主持，召开及决策程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经参会董事书面表决，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司 2025 年年度报告》及《河北华通线缆集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、审议通过了《关于<2026 年第一季度报告>的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

三、审议通过了《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审
议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

四、审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

五、审议通过了《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理（总裁）张书军先生向董事会提交《河北华通线缆集团股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》，汇报 2025 年度公司总经理（总裁）实际履职情况。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了《关于<2025 年度社会责任报告>的议案》

为全面履行企业社会责任，规范社会责任信息披露，切实向全体股东、投资者及社会各界展示公司 2025 年度社会责任履行情况，根据相关要求，结合公司经营管理实际，公司已按照相关规定编制完成《2025 年度社会责任报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司 2025 年度社会责任报告》。

七、审议通过了《关于<董事会审计委员会 2025 年年度履职情况报告>的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司董事会审计委员会 2025 年年度履职情况报告》。

八、审议通过了《关于<董事会 2025 年度对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，公司董事会就公司在任独立董事毛庆传、孔晓燕、韩建春的独立性情况进行评估并出具专项意见。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河北华通线缆集团股份有限公司董事会 2025 年度对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

九、审议通过了《关于<2025 年年度利润分……
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