公告日期：2025-09-23

烟台北方安德利果汁股份有限公司

总裁工作细则

第一章 总 则

第一条 为保证烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）责权明确，
决策科学，运作规范，保证总裁和经理层高管人员依法行使职权、承担义务，维护公司及全体股东的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、上市地上市规则、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本工作细则。

第二条 本工作细则所适用的人员范围为总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等
经理层高级管理人员。

第二章 总裁及经理层高级管理人员的任职条件

第三条 总裁和经理层其他成员的基本任职条件：

（一）诚信勤勉、廉洁奉公、责任心强、具备良好的团队合作精神；

（二）具有一定年限的企业管理或经济管理工作经历，具有较丰富的企业经营管理知识和较强的经营管理能力；

（三）具有较强的组织能力、沟通协调能力和统揽全局的能力；

（四）熟悉本职业务，掌握国家相关政策及法律法规，具有一定战略眼光和市场意识；

（五）具有较强的使命感和开拓进取精神。

第四条 有下列情况之一的，不得担任公司总裁或其他高级管理人员：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或破坏社会经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

（六）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；

（七）因触犯刑法被司法机关立案调查，尚未结案；

（八）非自然人；

（九）被有关主管机构裁定违反有关证券法规的规定，且涉及有欺诈或者不诚实的行为，自该裁定之日起未逾五年；

（十）被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员。违反本条规
定聘任总裁或者其他高级管理人员的，该聘任无效。总裁或者其他高级管理人员在任职期间出现本条情形的，应解除其职务。

第五条 在公司控股股东、实际控制人企业担任除董事以外其他职务的人员，不得
担任公司高级管理人员。

第三章 总裁及经理层高级管理人员的职责

第六条 公司设总裁一名，根据《公司章程》的有关规定，公司总裁对公司董事会
负责，主要行使下列职权：

（一）主持并全面负责公司的日常经营管理工作，组织实施董事会有关决议，并向董事会报告工作；

（二）负责拟订公司年度经营计划和投资方案，报公司董事会审批后负责组织实施；

（三）组织拟订公司的基本管理制度；

（四）组织拟订公司内部管理机构设置方案；

（五）负责拟订公司职工的工资、奖金、福利、奖惩等制度；

（六）召集、主持公司总裁办公会议；

（七）负责制定公司日常管理经营的具体规章；

（八）提议召开董事会临时会议；

（九）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等高级管理人员；

（十）聘任或解聘应由董事会聘任或解聘以外的管理人员；

（十一）《公司章程》、董事会或公司内部制度授予的其它职权。

第七条 总裁因故不能正常工作时，经董事长同意，应书面委托一名熟悉公司经营
管理情况的经理层人员主持日常工作或履行相关职权。委托书应明确授权的内容、范围和期限。

第八条 总裁对公司副总裁等高级管理人员进行合理的分工和授权。

第九条 公司副总裁等高级管理人员在总裁的领导下，根据总裁的分工和授权进行
工作，直接对总裁负责。

第十条 公司经理层高管人员的诚信义务：

（一）遵守公司章程，忠实履行职责，维护公司利益，真诚地以公司最大利益为出发点行事；

（二）认真地执行董事会的决议，坚定地维护公司的利益和形象，保守公司的秘密；

（三）忠实地履行义务，真实、准确、及时地向董事会报告公司生产经营过程中的所有重大事项，自觉地接受公司董事会的领导和监督；

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