公告日期：2025-09-23

烟台北方安德利果汁股份有限公司

提名委员会议事规则

（自 2012 年 3 月 29 日董事会会议通过之日起生效）

（经 2014 年 3 月 19 日、2017 年 8 月 30 日、2019 年 3 月 22 日，2024
年 3 月 6 日及 2025 年 9 月 22 日董事会会议修订）

为规范烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）领
导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》《香
港联合交易所有限公司证券上市规则》、《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第1号——规范运作》、《烟台北方安德利果汁股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董
事会提名委员会，并制订本议事规则。
1. 提名委员会的组成

1.1 提名委员会是本公司董事会（「董事会」）下设专门委员会，提
名委员会委员，由董事长、二分之一以上独立非执行董事或全体
董事三分之一以上提名，董事会选举并由全体董事的过半数通过
产生；改选委员的提案获得通过的，新选委员于董事会会议结束
后立即就任；

1.2 提名委员会由三名董事组成，其中须包含至少一名不同性别的董
事，且独立非执行董事应占二分之一以上；

1.3 提名委员会设主任一名，在由独立非执行董事担任的委员中选举
产生，领导提名委员会并主持提名委员会会议，根据需要可设一
名副主任，主任不能出席时主持提名委员会会议；

1.4 提名委员的任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任，
期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格；

1.5 委员会成员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中
应当就辞职原因以及需要由公司董事会予以关注的事项进行必
要说明；

1.6 经董事长提议并经董事会讨论通过，可对委员会成员在任期内进
行调整；

1.7 当委员会人数低于本规则规定人数时，则根据本议事规则有关规
定补足委员人数；

1.8 若董事会拟于股东会上提呈决议案提名独立非执行董事，提名委
员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。
提名委员会在有关股东会通告所随附的致股东通函及/或说明函
件中，应该列明以下数据：

（a）用以物色该候选人的流程、董事会认为应选任该候选人的
理由以及董事会认为该候选人属独立人士的原因；

（b）该候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼
职、有无重大失信等不良记录，是否符合独立性和担任独立董事
的其他条件；

（c）该候选人可为董事会带来的观点与角度、技巧及经验；及
（d）该候选人如何令董事会成员多元化。

2. 提名委员会的职权范围

2.1 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程
序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，
并就下列事项向董事会提出建议：

2.1.1 提名或者任免董事；

2.1.2 聘任或者解聘高级管理人员；

2.1.3 法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的
其他事项。

2.2 提名委员会对董事会负责，向董事会报告。董事会对提名委员会
的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委
员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

2.3 每年至少一次检审董事会的架构、人数及组成（包括技能、知识
及经验方面）、协助董事会编制董事会技能表，并就任何为配合
公司的策略而拟对董事会作出的变动提出建议；

2.4 向董事会汇报董事会成员的组合并监察董事会成员多元化政策
的执行；

2.5 于每年《企业管治报告》内披露有关董事会成员多元化政策或政
策摘要，当中应包括为推行董事会成员性……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。