公告日期：2025-09-23

证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2025-056
烟台北方安德利果汁股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议
于 2025 年 9 月 12 日发出书面通知，于 2025 年 9 月 22 日以通讯表决的方式召开。

本次会议由王安先生主持，应出席公司会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
公司监事、高管人员列席会议。本次会议的召开及出席情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议，以投票表决的方式通过如下决议：

1.关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定及监管要求，同意取消监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，公司现任监事职务相应解除，《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司第九届监事会及监事履行职责至公司股东大会审议通过该议案之日止。

同时，公司拟对《公司章程》进行修订，将“股东大会”统一调整为“股东会”，删除“监事”、“监事会”等表述及部分监事会的职权由董事会审计委员会行使。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议批准。

2.关于修订及制定公司部分制度的议案

根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定及监管要求，结合公司实际情况，对公司部分制度进行同步修订、制定：

子议案 是否需提

序号 子议案名称 交股东会 表决结果

审议

2.01 修订《股东会议事规则》 是 9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.02 修订《董事会议事规则》 是 9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.03 修订《独立董事工作制度》 是 9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.04 修订《审计委员会议事规则》 否 9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.05 修订《提名委员会议事规则》 否 9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.06 修订《薪酬与考核委员会议事规 否 9 票同意，0 票反对，0 票弃权
则》

2.07 修订《战略委员会议事规则》 否 9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.08 修订《董事会秘书工作制度》 否 9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.09 修订《总裁工作细则》 否 9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.10 修订《对外担保管理制度》 是 9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.11 修订《对外投资管理制度》 是 9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.12 修订《关联交易决策制度》 是 9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.13 制定《防范控股股东、实际控制 是 9 票同意，0 票反对，0 票弃权
人及其他关联方资金占用制度》

2.14 制定《累积投票制度实施细则》 是 9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.15 制定《利润分配管理制度》 是 9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.16 修订《子公司管理制度》 否 9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.17 修订《风险评估管理制度》 否 9 票同意，0 票反对，0 票弃权

2.18 修订《内部……
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